وجهت محكمة فيدرالية أميركية في لونغ آيلاند 13 تهمة بالاحتيال واختلاس الأموال وتبييضها ضد النائب الجمهوري الجديد عن ولاية نيويورك جورج سانتوس.

مثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمام محكمة خاصة، اليوم الأربعاء، قررت حبسه 8 أيام على ذمة التحقيق، بحسب محاميه.

شدد الرئيس قيس سعيد على الدور الموكول إلى القضاة في هذه المرحلة من تاريخ تونس «في مقاومة الفساد»

قالت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة دستورية مغربية للرقابة المالية على صرف الأموال العمومية)، إن المجلس أحال على القضاء 18 ملفا تتعلق بجرائم مالية. وجاء في عرض للعدوي قدمته اليوم أمام غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، خلال جلسة عمومية خصصت لتقديم التقرير السنوي لسنة 2021، أنه بشأن الأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية، فقد أحال الوكيل العام للملك (الادعاء العام) لدى المجلس الأعلى للحسابات خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى 18 من شهر أبريل (نيسان) الماضي، 18 ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. وتخص الملفات 14 جماعة محلية (بلديات)، موزعة على 10 جهات من جهات

رفض رجال أعمال جزائريون، أثناء محاكمتهم بالفساد الذي استشرى في فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، بشدة اتهامهم بـ«نهب المال العام» و«إلحاق ضرر جسيم بخزينة الدولة».

وصل الوزير السابق رئيس مجلس إدارة بنك الموارد في لبنان مروان خير الدين الى بيروت، اليوم السبت، آتياً من باريس حيث كان قيد مراقبة قضائية بعد توجيه اتهامات إليه في تحقيق قضائي يطال حاكم مصرف لبنان. وكان في استقباله بمطار بيروت رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير السابق طلال أرسلان على رأس وفد ضم حزبيين ورجال دين ومناصرين. ووجّه القضاء الفرنسي في نهاية مارس (آذار) الاتّهام رسمياً إلى خير الدين في باريس في تحقيق قضائي حول أصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا، وفق ما قاله مصدر مطّلع على الملف لوكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح المصدر أنّ التّهم الموجّهة إلى خير الدين هي «تشكيل عصابة إجرامية» بهد

توفي الرئيس السابق لديوان الوقف السني في العراق سعد كمبش، في أثناء إلقاء قوّة أمنية القبض عليه في مدينة الموصل اليوم (الخميس)، بعد يومين على فراره من سجنه في المنطقة الخضراء ببغداد حيث كان يقضي عقوبة بالسجن بعد غدانته بتهم فساد، كما أعلنت السلطات. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، كان كمبش يتولى بصورة رئيسية إدارة المراقد والمساجد السُّنية وغيرها من الممتلكات المدنية، وقد أُوقف في 21 مارس (آذار)، وسرعان ما صدر حُكم عليه «بالحبس الشديد أربع سنوات» بعد إدانته «بمخالفة واجبات وظيفته عمداً والتسبب في إضرار المال العام». لكنّ المدان هرب من سجنه ليل الثلاثاء. واليوم (الخميس) أقال رئيس الوزراء العراقي محم

سادت خيبة أمل وسط نشطاء الحراك الجزائري المتوقف منذ 2021، بسبب استثناء نحو 300 معتقل من رفاقهم، من عفو رئاسي صدر بمناسبة عيد الفطر، وشمل أكثر من 8900 سجين. وبينما يعتبر حقوقيون أن المسجونين المطالبين بالتغيير هم «معتقلون سياسيون»، تقول الحكومة إن القضاء لاحقهم بتهم لا صلة لها بالنضال السياسي. وبدا الانكسار في منشورات وتعليقات النشطاء في حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، إثر صدور مرسوم مساء أمس (الأربعاء)، وقَّعه الرئيس عبد المجيد تبون، يحدد فئات المساجين المعنيين بإجراءات عفو جديدة.

يبدو أن فضيحة «الألواح المعدنية» التي ضربت مسؤولين كباراً بالحكومة الأوغندية، قد تدفع البلاد لكسر حالة «التسامح» مع محاسبة الفاسدين، بعد توقيف وزيرين، والتحقيق مع نحو 10 آخرين في الحكومة، و31 نائباً، و13 مسؤولاً حكومياً، بتهمة سرقة 14 ألفاً و500 من ألواح الأسقف المعدنية المخصصة لإغاثة إحدى المناطق الفقيرة، في البلد الواقع في وسط أفريقيا؛ حيث يتفشى الفساد. وأُوقف وزير الدولة الأوغندي للشؤون المالية أموس لوغولوبي، السبت، في إطار التحقيق في القضية، بعد أيام من توجيه اتهامات لماري غوريتي كيتوتو، الوزيرة المسؤولة عن تطوير منطقة كاراموجا، شمال غربي أوغندا، بالإضافة إلى شقيقتها. وكانت ألواح الأسقف ال

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الثلاثاء)، الإطاحة بمسؤولين ومواطنين ومقيمين تورطوا بقضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، وشملت جرائم رشوة واستغلال نفوذ وغسل أموال وتزوير، بمبالغ مليونية، مشيرة إلى أن العمل جار لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وذكرت الوزارة في تفاصيل القضايا، أنه جرى إيقاف مقيم لحصوله على مبلغ 6 ملايين و600 ألف ريال، مقابل إنهاء إجراءات خدمات مرتبطة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (تعديل مهن العمالة الوافدة، وإلغاء تأشيرة الخروج النهائي) بطريقة غير نظامية من خلال دخوله على نظامها باستخدام الصلاحيات الممنوحة لموظف للعمل عن بعد «تم إيقافه»

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس (الأربعاء)، أن الإدارة الأميركية فرضت عقوبات على أربعة مسؤولين سابقين وحاليين في نظام القضاء الجورجي بتهمة «فساد كبير». وقال إن الأشخاص الأربعة هم ميخائيل تشينشالادزه وليفان موروسيدزه وإيراكلي شينغيليا وفاليريان تسيرتسفادزه.

رفضت المحكمة العليا في ماليزيا، اليوم (الجمعة)، محاولة من رئيس الوزراء السابق المسجون نجيب عبد الرزاق لإعادة النظر في إدانته بالفساد، في فضيحة بمليارات الدولارات تتعلق بالصندوق الحكومي «وان إم دي بي»، لتضع حداً لمحاولات نجيب القضائية للطعن في حكم الإدانة. وكان عبد الرزاق قد سُجن العام الماضي، بعدما أيدت المحكمة الاتحادية في ماليزيا حكماً بإدانته وسجنه لمدة 12 عاماً أصدرته محكمة أدنى درجة بحقه. وبذلك لم يعد بوسع نجيب الطعن في الإدانة أمام القضاء، لكنه تقدم بطلب للحصول على عفو ملكي. وقال قاضي المحكمة الاتحادية، فيرنون أونج، إن لجنة مؤلفة من 5 أعضاء صوتت بأغلبية 4 أصوات مقابل واحد برفض طلب نجيب إ

أفاد مكتب المدعي المالي في فرنسا بأن محققين فرنسيين داهموا 5 بنوك اليوم (الثلاثاء)، في إطار تحقيق في احتيال ضريبي واسع، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية». وقال المكتب في بيان، إن نحو 150 محققاً من وزارة المال الفرنسية و16 قاضياً فرنسياً و6 مدعين ألمان أجروا عمليات تفتيش في باريس وحولها في قضية يشتبه في أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تزيد على 100 مليار يورو. وجاء في البيان أن المداهمات تأتي في أعقاب 5 تحقيقات أولية فُتحت في ديسمبر (كانون الأول) 2021، بشأن تبييض الأموال والاحتيال الضريبي المشدد في توزيع الأرباح. وقال البيان إن العملية «تطلبت عدة أشهر من التحضير». وأكد متحدث باسم «سوسيتيه جنرال

أجلت المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الفساد في العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم جلسات محاكمة الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز وبعض معاونيه، حتى السادس من شهر أبريل (نيسان) المقبل، وذلك بعد انسحاب فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز ومقاطعته المحاكمة، بسبب ما قالوا إنه «انعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة».

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش، على خلفية اتهامات بارتكاب خروقات مالية والإضرار بالمال العام. وقبل صدور البيان التفصيلي عن هيئة النزاهة بشأن اعتقال كمبش، أعلن رئيس ديوان الوقف الحالي، عبد الخالق العزاوي، أن عملية القبض على سلفه تمت بمنزله في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، وأنه «قدم ملفات فساد ضده، أبرزها قضية فندق أرمادا». وكانت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد، أصدرت في أغسطس (آب) 2022، أمراً باستقدام كمبش عن تهمة شراء فندق في إقليم كردستان بقيمة 47 مليار دينار عراقي دون وجود جدوى اقتصادية، وأصدرت أمراً بمنع سفره.

أعلنت «إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة»، التابعة لوزارة الداخلية في مصر، اتخاذ إجراءات قانونية ضد موظف يعمل بجهة حكومية وكوّن ثروة تُقدر بـ20 مليون جنيه مصري (الدولار 30.85 جنيه في المتوسط). ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية مصرية، اليوم الخميس، عن بيان «إدارة مكافحة جرائم الأموال»، فإنها أكدت أن المتهم يقيم في القاهرة وأنه «استغلّ طبيعة عمله وموقعه الوظيفي بإحدى الجهات الحكومية، ما مكّنه من تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة». وأفاد البيان المصري بأن «المعلومات والتحريات رصدت محاولة المتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء (العقارات، والسيارات)، وإيداع بعض من تلك

دعت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، اليوم (الخميس)، مسؤولي الدولة إلى تمرير ملفات الجرائم المالية إلى «لجنة الصلح الجزائي مع مرتكبي الجرائم المالية»، التي شكّلها الرئيس قيس سعيد لاسترجاع الأموال المنهوبة، وتوجيهها إلى مشاريع تنمية في المناطق الفقيرة.

أمرت محكمة لاهور العليا في باكستان اليوم (الأربعاء) بتأجيل عملية اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان حتى الساعة 10 صباحاً من يوم غد الخميس، وفقاً لوكالة «رويترز». وانسحبت قوات الأمن الباكستانية من محيط منزل عمران خان، اليوم، لتوقف الاشتباكات التي اندلعت بعد أن حاولت الشرطة اعتقال رئيس الوزراء السابق لعدم حضوره محاكمة ترتبط بقضية ضده حول بيع هدايا الدولة. وشوهدت الشرطة وأفراد أمن آخرون يغادرون حي في لاهور حيث يقع منزل خان.

تمكنت وزيرة إكوادورية سابقة مُدانة بتُهم فساد وهاربة من وجه العدالة، من الفرار إلى فنزويلا، بعد أن أمضت أكثر من عامين مختبئة داخل السفارة الأرجنتينية لدى بلادها، وفق ما أفاد مسؤولون، أمس الثلاثاء. وحُكم على ماريا دي لوس أنغيليس دوارتي، التي كانت عضواً في حكومة الرئيس السابق رافاييل كوريا، بالسجن 8 سنوات بتهمة تلقي رشاوى، لكنها لجأت إلى السفارة الأرجنتينية في كيتو، حيث احتمت منذ أغسطس (آب) عام 2020.

أبلغ القضاء اللبناني، اليوم الاثنين، حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بوجوب الحضور إلى جلسة استماع الأربعاء مع محققين أوروبيين، يزورون بيروت للمرة الثانية في إطار تحقيقات حول ثروته، وفق ما أفاد به مسؤول قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية. وفي حال مثول سلامة، الأربعاء، ستكون المرة الأولى التي يستمع فيها قضاة أوروبيون إليه للاشتباه بضلوعه وشقيقه رجا في قضايا اختلاس. وفي يناير (كانون الثاني)، استمع محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ إلى شهود، بينهم مديرو مصارف وموظفون حاليون وسابقون في مصرف لبنان، في التحقيقات بقضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة بسلامة. ووصل المحققون الأوروبيون اليوم إلى بيروت. وأ

أكد حقوقيون وهيئة الدفاع عن المتهمين في قضية «التآمر على الدولة وتبديل هيئة الدولة التونسية»، اليوم (الجمعة)، أن الاتهامات الموجَّهة إلى المتهمين بالتواصل مع بعض المرشحين المستقلين، الذين فازوا في الدور الثاني للانتخابات البرلمانية، بهدف عزل الرئيس قيس سعيد هي «قضية مفتعلة لتصفية الخصوم السياسيين للرئيس»، لكنها أقرت في المقابل بعقد لقاءات في منزل الناشط السياسي خيام التركي، بهدف تنظيم تحركات سياسية لتوحيد المعارضة.

بينما بدأت محكمة الاستئناف الجنائية بالعاصمة الجزائرية، اليوم، مساءلة ناشطين سياسيين متهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، يتمثل في حركة تطالب بالاستقلال الذاتي بمنطقة القبائل، يرتقب إحالة وزيرين سابقين للإعلام إلى المحاكمة قريبا، بناء على تهم فساد تخص أموال الإعلانات الحكومية. ويرتقب أن يحاكم القضاء وزيري الإعلام سابقا جمال كعوان وحميد قرين وفق وقائع فساد، تعود إلى فترة 2015 – 2019، وتتمثل في توزيع ريوع الإشهار العمومي على «صحف مجهرية»، أي ذات طاقة سحب ضعيفة، بحسب ما جاء في تحريات الشرطة.

استعرض مجلس الوزراء التركي برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، اليوم (الاثنين)، الجهود المبذولة لتنسيق المساعدات وإزالة الركام وإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بكارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) الماضي في 11 ولاية في جنوب وشرق وجنوب شرقي البلاد. وناقش الاجتماع، الذي غاب عنه عدد من الوزراء الموجودين في مناطق الزلزال، الإجراءات التي تُتخذ في تلك المناطق من جميع الجوانب، وما يتعين القيام به للبدء في إعادة الإعمار والتصدي للظواهر السلبية التي صاحبت كارثة الزلزال، وفي مقدمتها سبل مواجهة ارتفاع إيجارات المساكن بسبب مشكلة الهجرة من الولايات التي ضربها الزلزالان المدمران. وعشية الاجتماع، أعلن وزير البيئة والت

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال، اليوم (الاثنين)، تعيين مدير جديد للمكتب الوطني لمكافحة الفساد، مؤكداً أن كييف نفذت بذلك الإصلاحات السبعة التي طالب بها الاتحاد الأوروبي بهدف بدء التفاوض على العضوية. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، قال شميغال في بيان: «أوفت أوكرانيا الآن بجميع توصيات الاتحاد الأوروبي السبع...