تُعدّ بريطانيا من أبرز الجهات في العالم لتحويل الأموال الفاسدة إلى يخوت ومجوهرات وأملاك وطائرات خاصّة، وحتى أقساط جامعية.

قال المستثمر الأميركي «بيل برودر» الذي أقام شهرته على مطاردة عمليات غسل الأموال، إن القضايا التي أقامها ضد البنوك المشتبه في تورطها في هذه الأنشطة غير القانونية، لا تمثل سوى جزء بسيط جدا من إجمالي الأموال القذرة التي يتم إخراجها من روسيا إلى الغرب. ويقدر الشريك المؤسس لشركة «هيرميتدج كابيتال مانجمنت» الذي يقول إنه يعمل بشكل وثيق مع مؤسسات إنفاذ القانون في مختلف دول أوروبا، حجم أموال الأموال المشتبه فيها سواء الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي أو تسعى للدخول إليه يصل إلى تريليون دولار. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن «برودر» قوله في مقابلة معه القول: «تحقيقاتنا تواصل الكشف عن دليل جديد ومعلومات جديد

حذّر النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب اليوم (الأربعاء)، من جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مشدداً على أنها ظواهر إجرامية تهدد أمن الأفراد والمجتمعات وسلامتهم، وشهد العالم مؤخراً تطوراً ملحوظاً في أساليب ارتكابها. وقال النائب العام السعودي في كلمة له أمام المشاركين في المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن «الجريمة لم تعد ذات الشكل التقليدي لارتكابها، بل غدت كثير من تلك الجرائم عابرةً للأوطان، متجاوزة للحدود، مما يتطلب مزيداً من التعاون بين الدول والمنظمات في إطار مكافحة تلك الجرائم والحد من انتشارها واستشرائها». وأضاف في المؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في موا

كشف تقرير لوكالة «بلومبرغ»، عن أن عمليات تبييض الأموال في العالم لا تزال قائمة بشكل كثيف، رغم جميع المحاولات لقمع مبيّضي الأموال الذين يعتمدون بشكل فعال على البنوك وشركات «الأفوشور»، وآليات أخرى عدة لتغطية جرائمهم. ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تصل المعاملات المشبوهة المرتبطة بتبييض الأموال إلى تريليوني دولار سنوياً. وبحسب التقرير، ساهمت منصة «ليبيرتي ريزيرف» لخدمات العملات الرقمية في عمليات غسل أموال مزعومة بقيمة 6 مليارات دولار.

عثرت الشرطة الهولندية منذ أيام على نحو 350.000 يورو (400 ألف دولار) في غسالة، بعد أن قام شخص مجهول الهوية بغسلها في الغسالة. وذكرت شرطة أمستردام عبر موقعها على الإنترنت، أن قواتها اقتحمت الشقة في غرب المدينة في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) ضمن تحقيق حول غسل الأموال. ونشرت الشرطة صورة لقلب الغسالة وهي تحتوي على أوراق نقدية مكدسة، من فئة عشرين يورو وخمسين يورو. وقامت الشرطة بالقبض على أحد المشتبه بهم، وذكرت أنه شاب يبلغ من العمر 24 عاماً. وصادرت الشرطة هواتف جوالة عدة وآلة لعدّ النقود وسلاح ناري.

تراجع سعر سهم مجموعة «دانسك بنك» أكبر مجموعة مصرفية في الدنمارك مجددا أمس على خلفية تداعيات التورط في واحدة من أكبر فضائح غسل الأموال في أوروبا، وهو ما يجعل البنك عرضة لدفع غرامات باهظة. كانت تقارير إعلامية قد ذكرت مطلع الشهر الحالي أن فرع «دانسك بنك» في إستونيا متورط في تعاملات مالية كبيرة مثيرة للشكوك. وقد اعترف أكبر بنك في الدنمارك بأن حجم التحويلات التي تمت عبر فرعه الإستوني الصغير خلال الفترة من 2007 إلى 2015 وصلت إلى 234 مليار دولار، في حين أعلن الرئيس التنفيذي توماس بورجن استقالته على خلفية الفضيحة والتحقيقات الجنائية بشأنها. ومنذ وصول سعر سهم البنك إلى أعلى مستوى له في مايو (أيار) من ا