الإمارات تصادر 356 مليون دولار في إطار مكافحة غسيل الأموال

دبي (رويترز)
دبي (رويترز)
TT

الإمارات تصادر 356 مليون دولار في إطار مكافحة غسيل الأموال

دبي (رويترز)
دبي (رويترز)

كشف مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، حامد الزعابي، عن مصادرة أكثر من 1.3 مليار درهم (356 مليون دولار)، من مارس (آذار) حتى منتصف يوليو (تموز).

وأكد الزعابي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات أن السلطات مستمرة في التعاون الدولي من أجل رصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتابع: «نتطلّع قدماً للاستمرار في التقدم الإيجابي خلال النصف الثاني من العام الجاري».

ومضى قائلاً: «الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة أصدرت غرامات جماعية تصل إلى أكثر من 199 مليون درهم، كما نجحت الدولة في مصادرة أكثر من 1.309 مليار درهم (356 مليون دولار) من مارس الماضي إلى منتصف يوليو 2023».

ونوّه الزعابي بجهود المكتب التنفيذي التي أدت إلى زيادات مهمة في عدد من معايير الأداء الرئيسية، بما في ذلك تقارير المعاملات -الأنشطة المشبوهة وتدابير الإنفاذ وعمليات التفتيش من الجهات الرقابية والمصادرة. لافتاً إلى نجاح الإمارات في مصادرة أكثر من 1.309 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من مارس (آذار) الماضي حتى منتصف يوليو (تموز) 2023. كما أكّد أن الإمارات ستواصل بناء قدراتها المستدامة وعلى المدى الطويل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل رصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها، كاشفاً عن الاستمرار في توسيع التعاون الدولي في هذا الصدد.


مقالات ذات صلة

«التحالف الإسلامي» يُطلق برنامجاً لمحاربة تمويل الإرهاب في كينيا

العالم جانب من حفل إطلاق برنامج «محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال» في كينيا (التحالف الإسلامي)

«التحالف الإسلامي» يُطلق برنامجاً لمحاربة تمويل الإرهاب في كينيا

دشَّن «التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب»، في نيروبي، برنامج «محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال»، بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية ورقابية ومصرفية،

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية (وام)

الإمارات تحكم على «عصابة بهلول» بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد

قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة -، اليوم، بإدانة أعضاء العصابة المنظمة، المعروفة إعلامياً بـ«عصابة بهلول».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
العالم الروسي ألكسندر فينيك لدى وصوله إلى المحكمة العليا اليونانية في أثينا 6 ديسمبر 2017 (أ.ب) play-circle 01:57

في صفقة تبادل... أميركا تطلق سراح روسي أُدين بغسل 4 مليارات دولار

أطلقت واشنطن سراح المدان الروسي ألكسندر فينيك كجزء من صفقة تبادل مع موسكو. وفينيك محكوم بالسجن 20 عاماً واتهم بغسل أربعة مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - موسكو)
الخليج مقر شرطة دبي (الشرق الأوسط)

شرطة دبي: التعامل مع 500 قضية غسل أموال بقيمة 1.08 مليار دولار خلال 3 سنوات

قالت شرطة دبي إنها استطاعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية التعامل مع أكثر من 500 بلاغ متعلّق بجرائم غسل الأموال.

«الشرق الأوسط» (دبي)
خاص مطار «فنوكوفا» قرب موسكو حيث كان يجري تسليم حقائب الأموال المهربة عبر مطار دمشق لحساب عائلة الأسد (موقع المطار)

خاص «المرصد»: وثيقة تكشف عن نقل عائلة الأسد مئات ملايين الدولارات إلى موسكو

أموال النظام السوري المخلوع المهربة نتاج تصنيع وتجارة «الكبتاغون». وأكد مدير «المرصد» لـ«الشرق الأوسط» أن آخر رحلة نقل جرت قبل 4 أيام فقط من هروب الأسد لموسكو.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تطلق «هيوماين» لحلول الذكاء الاصطناعي

ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطلق «هيوماين» لحلول الذكاء الاصطناعي

ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي رئيس مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة»، أمس (الاثنين)، شركة «هيوماين»، إحدى الشركات المملوكة للصندوق لتكون كياناً وطنياً ينافس عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتتوافق الشركة الجديدة مع تطلعات المملكة لأن تكون مركزاً عالمياً للابتكار والبنية التحتية والاستثمار والكفاءات من حول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي؛ حيث ستعمل من قلب المملكة لتغطي كامل سلسلة القيمة للذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى تطوير وإدارة حلول هذه التقنية والاستثمار في منظومة القطاع.

ومن المقرر أن تعمل «هيوماين»، التي يرأس ولي العهد مجلس إدارتها، على تقديم أحدث نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن ذلك تطوير أحد أفضل النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) باللغة العربية، إلى جانب الجيل الجديد من مراكز البيانات، والبنية التحتية للحوسبة السحابية.

وفي المقابل، تهدف استراتيجية «صندوق الاستثمارات العامة» في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز تنافسية المملكة عالمياً، في إطار أهدافه بدعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي محلياً.