غسيل أموال

جدّدت الإمارات التأكيد على التزامها بالعمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي «فاتف» لإنجاز خطة العمل وتطبيق التوصيات الصادرة عنها، مشيرة إلى أن ذلك جاء بما يتسق مع النهج الراسخ للبلاد في مكافحة الجريمة المالية والتدفقات المالية غير المشروعة. وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أمس، إن مجموعة العمل المالي «فاتف» أشادت بالتقدم الإيجابي الذي أحرزته الإمارات ضمن جهودها الحثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

اعتبرت تركيا، اليوم (الخميس)، قرار مجموعة العمل المالي الدولية (غافي) وضعها تحت المراقبة بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب «غير عادل»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت وزارة الخارجية، إن «إدراج بلدنا على اللائحة الرمادية قرار غير عادل»، حسبما أكدت في بيان عددت فيه جهود تركيا في مكافحة الجرائم المالية. كانت المجموعة أكدت في تقرير نشر الخميس، أنه «منذ 2019، حققت تركيا بعض التقدم في هذه المجالات، لكن لا يزال هناك مشاكل جدية» بشأن وضع أنقرة كما أعلن رئيس المجموعة ماركوس بليير خلال مؤتمر صحافي، معلناً عن وضع تركيا على «اللائحة الرمادية». وإدراج دولة ما على اللائحة الرمادية لـ«غاف

وضعت مجموعة العمل المالي «غافي» الدولية، اليوم (الخميس)، تركيا تحت المراقبة بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وأكدت المجموعة في تقرير نشر الخميس أنه «منذ 2019 حققت تركيا بعض التقدم» في هذه المجالات.

تعتزم المفوضية الأوروبية استحداث هيئة مراقبة جديدة، لمكافحة غسل الأموال، من بين إجراءات أخرى، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وتشير الخطط إلى أن «هيئة لمكافحة غسل الأموال ستكون قادرة على فرض عقوبات مالية من تلقاء نفسها، في حال انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي». وستنسق تلك الهيئة بين هيئات المراقبة الوطنية وستدعمها في زيادة فاعليتها في تطبيق اللوائح الأوروبية.

عثر العملاء الفيدراليون الذين داهموا منزل تاجر للمخدرات في إحدى ضواحي فيلادلفيا على مخدر الماريغوانا، ولدهشتهم، عثروا أيضاً على 2.5 مليون دولار نقداً مخفية في مخبأ سري تحت حوض الأسماك. ولكنهم كانوا أكثر دهشة لاكتشاف الكثير من الأعمال الفنية — 14 لوحة على الجدران و33 لوحة أخرى مكدسة في وحدة للتخزين تقع على بعد أميال قليلة من منزل تاجر المخدرات، رونالد بيلشيانو. وكانت الأعمال لمجموعة من أشهر الفنانين: رينوار، وبيكاسو، وسلفادور دالي. قال برايان مايكل، الوكيل الخاص المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي في فيلادلفيا «لقد فوجئنا بذلك في وجوهنا.

قال مصدر قضائي، اليوم الجمعة، إن الادعاء العام اللبناني فتح تحقيقا بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بعد طلب قانوني سويسري وردت فيه مزاعم عن اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من البنك عبر شركة يملكها شقيق سلامة. ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصدر قضائي كبير إن مكاتب رجا، الأخ الأصغر لرياض سلامة، أُغلقت بالشمع الأحمر وصودر ما فيها من أجهزة كمبيوتر وملفات في إطار التحقيق. ولم يكن لدى رياض سلامة، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، تعليق عندما سألته «رويترز» عن فتح التحقيق وعن إغلاق مكتب أخيه والملفات المصادرة.

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، مساء أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتاً عن المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب مع «إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره»، ومواصلة محاكمته في حالة سراح في قضية تتعلق بـ«غسل الأموال». ويأتي الإفراج عن منجب في وقت وصل الإضراب الذي خاضه في سجنه إلى يومه التاسع عشر. وكتب محاميه محمد المسعودي تدوينة في «فيسبوك»، مباشرة بعد خروجه من السجن قائلاً: «هنيئا لنا، المعطي منجب حر طليق...

أدانت محكمة غسل الأموال والتهرب الضريبي بدائرة القضاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 4 متهمين من جنسية آسيوية وشركة مملوكة لأحد المتهمين؛ بارتكاب جريمة غسل الأموال والاحتيال على أربعة آلاف ضحية من الجنسية نفسها، والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بالاستثمار في تجارة الذهب. كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين الأربعة بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم، مع إلزامه بغرامة عشرة مليون درهم (2.7 مليون دولار)، والإبعاد عن البلاد، وذلك بعد تنفيذ العقوبة، إضافة إلى الحكم اعتبارياً على الشركة المدانة والمتخصصة بتجارة المجوهرات بتغريمها مبلغ 50 مليون درهم (13.6 مليون دولار) ومصادرة المضبوطات التي تضمنت

عبر 11 مركزا لتجارة الذهب منها الإمارات عن تأييدها لمبادرة أطلقتها أكبر هيئة في العالم لسبائك الذهب بهدف تحسين اللوائح المنظمة لعدة قضايا منها مصادر الذهب ومكافحة غسل الأموال. وقالت رابطة سوق لندن للسبائك مساء الجمعة، إن السلطات في المراكز الأحد عشر ردت بإيجابية على خطابها الذي أرسلته الشهر الماضي لعرض معايير تنظيمية. وقال الخطاب، الذي نشرت رويترز تفاصيله من قبل، إن الرابطة قد تمنع مصافي المعادن النفيسة التي تعتمدها من قبول سبائك من المراكز التي تتخلف عن تطبيق المعايير. وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري في بيان، وفق رويترز: «نحن نرحب بهذه المبادرة» مشيرا إلى أنها خطوة إضافية م

كشفت جريمة تستر تجاري في السعودية عن تورط أربعة أشخاص في عمليات غسل أموال بنحو 1.3 مليار دولار (خمسة مليارات ريال)؛ حيث صدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن 26 عاماً وغرامات بلغت 1.6 مليون دولار (ستة ملايين ريال)، حسبما أعلنت النيابة العامة اليوم (الجمعة). وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني أن التحقيقات التي أجريت مع بعض المتهمين بشأن جريمة تستر تجاري أعلن عنها سابقاً «كشفت عن وجود تشكيل عصابي مكون من ثلاثة وافدين ومواطن مالك المنشأة محل التستر»، مضيفاً أنه «اتضح بمباشرة إجراءات التحقيق، وربط معطيات الجريمة ببعضها، ودراسة سلوكها الإجرامي وملاءتها المالية وكفاءة مخرجاتها الحسا

أطاحت النيابة العامة السعودية بتشكيل عصابي منظّم امتهن عمليات غسل أموال في عدة مناطق. وأوضح مصدر مسؤول في بيان أن «تحقيقات النيابة العامة المجراة مع أحد المتهمين في جريمة غسل أموال تكشفت عن وجود تشكيل عصابي منظم مكون من مجموعة مقيمين في عدة مناطق من المملكة (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية) بلغ عددهم 17 متهماً». وأضاف المصدر أنه «بقيام النيابة العامة بتحليل النمط الإجرامي المقترف، وربط بعض مظاهر السلوك المؤثم في القضايا المماثلة، المستند إلى أحدث النظريات في علم التحقيق الجنائي، اتضح لها أن التشكيل يدار من قبل وافدين اثنين، وبتتبعها للحركة المالية لهذه الأموال وإجراء التحقيق المالي الموازي تمت ال

أوقف أستاذ جامعي أميركي متخصص في الدراسات الدولية، شارك في تأليف كتاب عن الجريمة المنظمة، وهو خبير في قضايا غسل الأموال والفساد في أميركا الجنوبية، بتهمة غسل عائدات أموال فاسدة مصدرها فنزويلا. ويواجه بروس باغلي، الأستاذ في جامعة ميامي، تهمة التآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال، وتهمتين بغسل الأموال، وإذا تمت إدانته، فقد يواجه عقوبة تصل إلى السجن 20 عاماً، حسب ما ذكرته صحيفة «الغارديان» البريطانية. وأُطلق سراح باغلي (73 عاماً)، القادم من فلوريدا، حتى انتهاء التحقيقات، بكفالة قدرها 300 ألف دولار، بعد مثوله أمام محكمة ميامي الفيدرالية. وقال وكيل باغلي المحامي دانيل فورمان لصحيفة «ميامي هيرالد» إنه يع

تُعدّ بريطانيا من أبرز الجهات في العالم لتحويل الأموال الفاسدة إلى يخوت ومجوهرات وأملاك وطائرات خاصّة، وحتى أقساط جامعية.

قال المستثمر الأميركي «بيل برودر» الذي أقام شهرته على مطاردة عمليات غسل الأموال، إن القضايا التي أقامها ضد البنوك المشتبه في تورطها في هذه الأنشطة غير القانونية، لا تمثل سوى جزء بسيط جدا من إجمالي الأموال القذرة التي يتم إخراجها من روسيا إلى الغرب. ويقدر الشريك المؤسس لشركة «هيرميتدج كابيتال مانجمنت» الذي يقول إنه يعمل بشكل وثيق مع مؤسسات إنفاذ القانون في مختلف دول أوروبا، حجم أموال الأموال المشتبه فيها سواء الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي أو تسعى للدخول إليه يصل إلى تريليون دولار. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن «برودر» قوله في مقابلة معه القول: «تحقيقاتنا تواصل الكشف عن دليل جديد ومعلومات جديد

حذّر النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب اليوم (الأربعاء)، من جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مشدداً على أنها ظواهر إجرامية تهدد أمن الأفراد والمجتمعات وسلامتهم، وشهد العالم مؤخراً تطوراً ملحوظاً في أساليب ارتكابها. وقال النائب العام السعودي في كلمة له أمام المشاركين في المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن «الجريمة لم تعد ذات الشكل التقليدي لارتكابها، بل غدت كثير من تلك الجرائم عابرةً للأوطان، متجاوزة للحدود، مما يتطلب مزيداً من التعاون بين الدول والمنظمات في إطار مكافحة تلك الجرائم والحد من انتشارها واستشرائها». وأضاف في المؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في موا

كشف تقرير لوكالة «بلومبرغ»، عن أن عمليات تبييض الأموال في العالم لا تزال قائمة بشكل كثيف، رغم جميع المحاولات لقمع مبيّضي الأموال الذين يعتمدون بشكل فعال على البنوك وشركات «الأفوشور»، وآليات أخرى عدة لتغطية جرائمهم. ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تصل المعاملات المشبوهة المرتبطة بتبييض الأموال إلى تريليوني دولار سنوياً. وبحسب التقرير، ساهمت منصة «ليبيرتي ريزيرف» لخدمات العملات الرقمية في عمليات غسل أموال مزعومة بقيمة 6 مليارات دولار.

عثرت الشرطة الهولندية منذ أيام على نحو 350.000 يورو (400 ألف دولار) في غسالة، بعد أن قام شخص مجهول الهوية بغسلها في الغسالة. وذكرت شرطة أمستردام عبر موقعها على الإنترنت، أن قواتها اقتحمت الشقة في غرب المدينة في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) ضمن تحقيق حول غسل الأموال. ونشرت الشرطة صورة لقلب الغسالة وهي تحتوي على أوراق نقدية مكدسة، من فئة عشرين يورو وخمسين يورو. وقامت الشرطة بالقبض على أحد المشتبه بهم، وذكرت أنه شاب يبلغ من العمر 24 عاماً. وصادرت الشرطة هواتف جوالة عدة وآلة لعدّ النقود وسلاح ناري.

تراجع سعر سهم مجموعة «دانسك بنك» أكبر مجموعة مصرفية في الدنمارك مجددا أمس على خلفية تداعيات التورط في واحدة من أكبر فضائح غسل الأموال في أوروبا، وهو ما يجعل البنك عرضة لدفع غرامات باهظة. كانت تقارير إعلامية قد ذكرت مطلع الشهر الحالي أن فرع «دانسك بنك» في إستونيا متورط في تعاملات مالية كبيرة مثيرة للشكوك. وقد اعترف أكبر بنك في الدنمارك بأن حجم التحويلات التي تمت عبر فرعه الإستوني الصغير خلال الفترة من 2007 إلى 2015 وصلت إلى 234 مليار دولار، في حين أعلن الرئيس التنفيذي توماس بورجن استقالته على خلفية الفضيحة والتحقيقات الجنائية بشأنها. ومنذ وصول سعر سهم البنك إلى أعلى مستوى له في مايو (أيار) من ا