تغريم شركة تبغ بريطانية 629 مليون دولار

لخرقها العقوبات الأميركية على كوريا الشمالية

صور المطلوبين بتهمة خرق العقوبات الأميركية على كوريا الشمالية في مؤتمر صحافي بواشنطن الثلاثاء (أ.ب)
صور المطلوبين بتهمة خرق العقوبات الأميركية على كوريا الشمالية في مؤتمر صحافي بواشنطن الثلاثاء (أ.ب)
TT

تغريم شركة تبغ بريطانية 629 مليون دولار

صور المطلوبين بتهمة خرق العقوبات الأميركية على كوريا الشمالية في مؤتمر صحافي بواشنطن الثلاثاء (أ.ب)
صور المطلوبين بتهمة خرق العقوبات الأميركية على كوريا الشمالية في مؤتمر صحافي بواشنطن الثلاثاء (أ.ب)

وافقت شركة «بريتيش أميركان توباكو»، وهي من كبرى الشركات المصنعة لمنتجات التبغ في العالم ومقرها المملكة المتحدة، على دفع مبلغ عقوبات يزيد على 629 مليون دولار للسلطات الأميركية، بسبب انتهاكات مصرفية لقانون مكافحة الاحتيال والعقوبات.
وفرضت تلك العقوبات بعد حكم أصدرته محكمة فيدرالية في العاصمة واشنطن، بسبب نشاط الشركة التجاري في كوريا الشمالية، من خلال فرعها في سنغافورة، في انتهاك لقانون مكافحة الاحتيال المصرفي وقانون «السلطات الأميركية الاقتصادية الطارئة الدولية».
وفي قضية مرتبطة، كُشف عن تهم ضد مصرفي كوري شمالي وميسّرين صينيين، لدورهم في تسهيل البيع غير المشروع لمنتجات التبغ في كوريا الشمالية. ووفقاً لوثائق المحكمة، فقد أقرت الشركة بالذنب بالتآمر لارتكاب احتيال مصرفي، بعدما تبين أنها سلمت في عام 2007 مبيعاتها في كوريا الشمالية إلى شركة خارجية، وأصدرت بياناً صحافياً بأنها لم تعد تشارك في مبيعات التبغ في هذا البلد.
وفي الواقع، واصلت الشركة القيام بأعمال تجارية في كوريا الشمالية من خلال شركة الطرف الثالث، وحافظ فرعها في سنغافورة على السيطرة على جميع الجوانب ذات الصلة بأعمال كوريا الشمالية. وبين عامي 2007 و2017 أدارت الشركة الأم مع فرعها مدفوعات التبغ المبيع إلى كيانات كورية شمالية من خلال شركة طرف ثالث، مما أدى إلى نحو 418 مليون دولار أميركي من النقد والمعاملات المصرفية المرسلة من كوريا الشمالية، إلى شركة الطرف الثالث في سنغافورة. ولتسديد هذه المدفوعات، استخدم المشترون الكوريون الشماليون «شركات واجهة».
ووفقاً لاتفاقية إدارة الشؤون السياسية واتفاقية الإقرار بالذنب، فستدفع «بريتيش أميركان» وفرعها في سنغافورة، ما مجموعه 629 مليون دولار غرامات.
وتأتي هذه العقوبات في إطار جهود أكبر لمكافحة تمويل برنامج كوريا الشمالية النووي ومكافحة تهديداتها. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون: «ستُكتشف الشركات التي تسعى إلى الاستفادة من التحايل على العقوبات من خلال التعتيم على تورطها، وستدفع الثمن». وتابع: «لسنوات، دخلت (بريتيش أميركان) في شراكة مع كوريا الشمالية لتأسيس وتشغيل شركة لتصنيع السجائر، واعتمدت على الميسّرين الماليين المرتبطين بشبكة انتشار أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية في عملية إثراء نفسها. الشركات التي تتعامل مع الأشخاص المحظورين، حتى بشكل غير مباشر، سوف تتحمل المسؤولية عن الأفعال التي تقوض سلامة النظام المالي الأميركي».
من جانبه، قال المدعي الأميركي، ماثيو غريفز، إن «الولايات المتحدة ثابتة في التزامها بفرض العقوبات وحجب الإيرادات عن الديكتاتور كيم جونغ أون». وتابع أن «الاتهامات التي كُشف عنها اليوم توضح أن وزارة العدل ستحاسب الوسطاء الكوريين الشماليين على عملياتهم غير القانونية لدعم النظام الكوري الشمالي ومساعدته في الحصول على أموال لتطوير أسلحة نووية». وزُعم في لائحة الاتهام أن الاتجار بالسجائر؛ بما فيها السجائر المقلدة، يدر إيرادات كبيرة لتطوير برامج أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية، بما في ذلك أسلحتها النووية التي طوّرتها منذ عام 2006 على الأقل. وتعدّ السجائر المقلدة المصدر الرئيسي للدخل لنظام كوريا الشمالية، حيث يقدر أن منتجات التبغ المهربة تدر عائدات تصل إلى 20 دولاراً عن كل دولار يجري إنفاقه.
وكشفت المحكمة أيضاً عن التهم الموجهة ضد سيم هيون سوب، وهو مصرفي كوري شمالي، والميسرين الصينيين تشين غومينغ وهان لينلين، وكلاهما من مقاطعة لياونينغ الصينية، فيما يتعلق بمخطط متعدد السنوات لتسهيل بيع التبغ إلى كوريا الشمالية. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على المتهم سيم، ومكافأة قدرها 500 ألف دولار عن المتهمين تشين وهان. وفي حال إدانتهم، فسيواجه المتهمون عقوبة قصوى تبلغ 30 عاماً في السجن بتهمة الاحتيال المصرفي.


مقالات ذات صلة

كوريا الشمالية تحذر من «خطر أكثر فداحة» بعد اتفاق بين سيول وواشنطن

العالم كوريا الشمالية تحذر من «خطر أكثر فداحة» بعد اتفاق بين سيول وواشنطن

كوريا الشمالية تحذر من «خطر أكثر فداحة» بعد اتفاق بين سيول وواشنطن

حذرت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتعزيز الردع النووي ضد بيونغ يانغ لن يؤدي إلا إلى «خطر أكثر فداحة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. كانت واشنطن وسيول حذرتا الأربعاء كوريا الشمالية من أن أي هجوم نووي تطلقه «سيفضي إلى نهاية» نظامها. وردت الشقيقة الشديدة النفوذ للزعيم الكوري الشمالي على هذا التهديد، قائلة إن كوريا الشمالية مقتنعة بضرورة «أن تحسن بشكل أكبر» برنامج الردع النووي الخاص بها، وفقا لتصريحات نقلتها «وكالة الأنباء الكورية الشمالية» اليوم (السبت).

«الشرق الأوسط» (بيونغ يانغ)
بكين تَحمل بشدة على «إعلان واشنطن»

بكين تَحمل بشدة على «إعلان واشنطن»

اتّهمت بكين واشنطن بتقويض السلام وزيادة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، غداة إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، أن أي هجوم نووي تطلقه كوريا الشمالية «سيفضي إلى نهاية نظامها». وحملت الصين بشدة على الموقف الأميركي - الكوري الجنوبي المشترك، الذي عبّر عنه «إعلان واشنطن»، مشيرة إلى أنه «إثارة متعمدة للتوترات والمواجهة والتهديدات».

«الشرق الأوسط» (لندن)
واشنطن وسيول تنسقان ضد تهديدات بيونغ يانغ

واشنطن وسيول تنسقان ضد تهديدات بيونغ يانغ

اتفق الرئيسان الأميركي جو بايدن والكوري الجنوبي يون سوك يول على توثيق التنسيق العسكري لردع تهديدات بيونغ يانغ، بعد سلسلة تجارب صاروخية باليستية أطلقتها كوريا الشمالية في الأسابيع الماضية. وانتهز الحليفان أول زيارة رسمية لرئيس كوري جنوبي إلى واشنطن منذ أكثر من عقد، للتأكيد على قوة الشراكة العسكرية والسياسية والأمنية بين واشنطن وسيول. وأعلنت الولايات المتحدة في هذا الصدد «توقّف» غواصة نووية أميركية في كوريا الجنوبية، بهدف تعزيز قدرات الردع في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ بكين تحذر واشنطن وسيول من «إثارة مواجهة» مع بيونغ يانغ

بكين تحذر واشنطن وسيول من «إثارة مواجهة» مع بيونغ يانغ

حذّرت بكين، الخميس، كلاً من واشنطن وسيول من «إثارة مواجهة» مع كوريا الشمالية، بعدما قال الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، إن أي هجوم نووي تطلقه كوريا الشمالية «سيفضي إلى نهاية» نظامها. في غضون ذلك، قال سوك يول، في خطاب للكونغرس، أمس، إن بلاده سترد بحزم على الاستفزازات الكورية الشمالية، لكنها ستبقي الباب مفتوحاً للحوار حول نزع سلاحها النووي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
العالم واشنطن وسيول تعززان التعاون العسكري لردع التصعيد الكوري الشمالي

واشنطن وسيول تعززان التعاون العسكري لردع التصعيد الكوري الشمالي

اتفق الرئيسان الأميركي جو بايدن والكوري الجنوبي يون سوك يول على توثيق التعاون المعني بردع التصعيد النووي من جانب كوريا الشمالية، وسط القلق المتزايد المتعلق بتنامي ترسانتها من الصواريخ والقذائف. وانتهز الحليفان أول زيارة رسمية لرئيس كوري جنوبي إلى واشنطن منذ أكثر من عقد لإرسال تحذير إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وأعلنت الولايات المتحدة في هذا الصدد «توقّف» غواصة نووية أميركية في كوريا الجنوبية، بهدف تعزيز قدرات الردع في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

فريق ترمب يريد الوصول إلى «ترتيب» بين روسيا وأوكرانيا من الآن

عناصر من خدمة الطوارئ الأوكرانية تخمد حريقاً شب في مبنى نتيجة قصف روسي على دنبيرو (خدمة الطوارئ الأوكرانية - أ.ب)
عناصر من خدمة الطوارئ الأوكرانية تخمد حريقاً شب في مبنى نتيجة قصف روسي على دنبيرو (خدمة الطوارئ الأوكرانية - أ.ب)
TT

فريق ترمب يريد الوصول إلى «ترتيب» بين روسيا وأوكرانيا من الآن

عناصر من خدمة الطوارئ الأوكرانية تخمد حريقاً شب في مبنى نتيجة قصف روسي على دنبيرو (خدمة الطوارئ الأوكرانية - أ.ب)
عناصر من خدمة الطوارئ الأوكرانية تخمد حريقاً شب في مبنى نتيجة قصف روسي على دنبيرو (خدمة الطوارئ الأوكرانية - أ.ب)

أعلن مايك والتز، المستشار المقبل لشؤون الأمن القومي الأميركي، في مقابلة تلفزيونية، الأحد، أن فريق الرئيس المنتخب دونالد ترمب يريد العمل منذ الآن مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، للتوصل إلى «ترتيب» بين أوكرانيا وروسيا، مبدياً قلقه بشأن «التصعيد» الراهن.

ومنذ فوز الملياردير الجمهوري في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، يخشى الأوروبيون أن تقلّص الولايات المتّحدة دعمها لأوكرانيا في هذا النزاع، أو حتى أن تضغط عليها لتقبل باتفاق مع روسيا يكون على حسابها.

واختار الرئيس المنتخب الذي سيتولّى مهامه في 20 يناير (كانون الثاني)، كل أعضاء حكومته المقبلة الذين لا يزال يتعيّن عليهم الحصول على موافقة مجلس الشيوخ.

وفي مقابلة أجرتها معه، الأحد، شبكة «فوكس نيوز»، قال والتز إنّ «الرئيس ترمب كان واضحاً جداً بشأن ضرورة إنهاء هذا النزاع. ما نحتاج إلى مناقشته هو مَن سيجلس إلى الطاولة، وما إذا كان ما سيتمّ التوصل إليه هو اتفاق أم هدنة، وكيفية إحضار الطرفين إلى الطاولة، وما الذي سيكون عليه الإطار للتوصل إلى ترتيب».

وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنّ «هذا ما سنعمل عليه مع هذه الإدارة حتى يناير، وما سنواصل العمل عليه بعد ذلك».

وأوضح والتز أنّه «بالنسبة إلى خصومنا الذين يعتقدون أنّ هذه فرصة لتأليب إدارة ضد أخرى، فهم مخطئون»، مؤكّداً في الوقت نفسه أن فريق الإدارة المقبلة «قلق» بشأن «التصعيد» الراهن للنزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وفي الأيام الأخيرة، صدر عن مقرّبين من الرئيس المنتخب تنديد شديد بقرار بايدن السماح لأوكرانيا بضرب عمق الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى أميركية الصنع.

وخلال حملته الانتخابية، طرح ترمب أسئلة كثيرة حول جدوى المبالغ الهائلة التي أنفقتها إدارة بايدن على دعم أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي لهذا البلد في 2022.

ووعد الملياردير الجمهوري مراراً بإنهاء هذه الحرب بسرعة، لكن من دون أن يوضح كيف سيفعل ذلك.

وبشأن ما يتعلق بالشرق الأوسط، دعا المستشار المقبل لشؤون الأمن القومي للتوصّل أيضاً إلى «ترتيب يجلب الاستقرار».

وسيشكّل والتز مع ماركو روبيو، الذي عيّنه ترمب وزيراً للخارجية، ثنائياً من الصقور في الإدارة المقبلة، بحسب ما يقول مراقبون.

وكان ترمب وصف والتز، النائب عن ولاية فلوريدا والعسكري السابق في قوات النخبة، بأنه «خبير في التهديدات التي تشكلها الصين وروسيا وإيران والإرهاب العالمي».