توقيف «مبدد المليارات» سام بانكمان ـ فريد

الرئيس السابق لمنصة «إف تي إكس» للعملات الرقمية

سام بانكمان - فريد خلال مداخلة مع قناة «إيه بي سي نيوز» الأميركية في وقت سابق هذا الشهر (أ.ب)

أعلن مدّعٍ عام في نيويورك أنّ سلطات جزر الباهاماس أوقفت، بطلب من القضاء الأميركي، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة «إف تي إكس» للعملات الرقمية، سام بانكمان - فريد، بعد الانهيار المفاجئ لشركته.
وقال المدّعي العام داميان وليامس في تغريدة على «تويتر» مساء الاثنين، إنّه «في وقت سابق من هذا المساء، أوقفت سلطات جزر الباهاماس سامويل بانكمان - فريد، بناء على طلب من الحكومة الأميركية واستناداً إلى لائحة اتّهام مختومة صادرة عن منطقة نيويورك الجنوبية». وأوضح المدّعي العام أنّ تفاصيل جديدة بشأن هذه القضية سيتمّ الإعلان عنها لاحقاً.
ومنذ شهر، لا يكفّ بانكمان - فريد عن المشاركة في لقاءات إعلامية من جزر الباهاماس، على الرّغم من خطر تعرّضه للمحاكمة بتهمة الاحتيال المالي بعدما أفلست بين ليلة وضحاها شركته التي كانت قيمتها في مطلع العام، 32 مليار دولار.
وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، قال بانكمان - فريد إنّه رفض نصيحة محاميه بالتزام الصمت الآن، مشدّداً على أنّه «من واجبي أن أشرح ماذا حدث».
من جهته، قال راين بيندر، المدّعي العام للباهامس، في بيان نشر على «تويتر»، إنّ الولايات المتّحدة «رفعت شكوى» ضدّ الشاب الثلاثيني و«ستطلب على الأرجح أن نسلّمها إياه».
بدوره، قال فيليب ديفيس، رئيس وزراء مملكة الباهاماس، الأرخبيل الواقع شمال شرقي كوبا، إنّ الولايات المتّحدة وبلاده «لديهما مصلحة بأن تتمّ محاسبة الأفراد المرتبطين بإف تي إكس والذين ربّما خانوا ثقة الجمهور وخرقوا القانون»، وأضاف في بيان، أنّ بلاده ستجري «تحقيقاً جنائياً خاصّاً بها في قضية انهيار إف تي إكس».
ومؤخراً، قال بانكمان - فريد إنّه «صُدم» بتفاصيل كثيرة تكشّفت عند انهيار منصّة العملات المشفّرة، مؤكّداً أنّ المشاكل نجمت عن تراخي الرقابة والضوابط في الشركة، وليس عن أي نيّة احتيالية.
وكانت «إف تي إكس» تقدّمت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، بطلب لوضعها تحت قانون الإفلاس، بينما كانت تواجه نقصاً كبيراً في السيولة وسيلاً من عمليات السحب من العملاء المذعورين. وفي ذلك الوقت، حصلت «إف تي إكس» على نحو 10 مليارات دولار من أموال العملاء من دون إذن، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».
وتركّز الاهتمام الأكبر على العلاقة بين «إف تي إكس» و«ألاميدا ريسيرش» الشركة التجارية التابعة لها. واعترف بانكمان - فريد بأنّ عدم إيلائه اهتماماً كافياً لتضارب المصالح بين الشركتين أمر «محرج»، لكنّه أصرّ على أنّه لم يكن على اطّلاع على التفاصيل المتعلّقة بـ«ألاميدا»، ولم يتولَّ إدارة هذه الشركة.
وبحسب موقع «كوينديسك» الإخباري للعملات الرقمية، فإنّ الميزانية العمومية لشركة «ألاميدا» كانت تعتمد بشكل كبير على عملة مشفّرة ابتكرتها «إف تي إكس»، وليست مرتبطة بأي أصول ذات قيمة مستقلة، وهي عملة «إف تي تي».
وقبل 10 أيام فقط من إشهار إفلاسها كانت «إف تي إكس» تعد ثاني أكبر منصّة للعملات المشفرة في العالم. وبحسب وسائل إعلام أميركية فإنّ ثروة بانكمان - فريد التي كانت تبلغ نحو 16 مليار دولار تبخّرت خلال أيام قليلة.