النيابة السعودية: السجن 28 عاماً لتشكيل عصابي في قضية غسل أموال

مصادرة 378 مليون ريال وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص

النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)
النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

النيابة السعودية: السجن 28 عاماً لتشكيل عصابي في قضية غسل أموال

النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)
النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أن الدعوى الجزائية العامة التي أقامها المدعي العام ضد المتهمين في جريمة «غسل الأموال والتستر التجاري»، أمام المحكمة الجزائية التاسعة بالرياض، أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم تثبت إدانتهم بغسل الأموال والتستر التجاري. وحُكم عليهم بالسجن مدداً مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة، وغرامات مالية بلغت 20 مليون ريال.
وتضمنت الأحكام مصادرة مبالغ مالية مضبوطة تتجاوز مليوني ريال، وجهازي حاسب آلي مكتبي ومحمول، وآلة لعدّ النقود، إلى جانب مصادرة مبالغ مالية أخرى مودعة في الحسابات البنكية تتجاوز 714 ألف ريال، مع استرداد ومصادرة الأموال المحولة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسل الأموال تتجاوز 375 مليون ريال.
ونصت الأحكام على شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وإلزام الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى.
وأشار المصدر إلى أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت وقوع جريمة غسل الأموال والتستر التجاري في مدينة الرياض، بتشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية، انتهت بصدور عقوبات بحقهم في القضية، وهم: مواطن و3 وافدين من جنسيات أجنبية، مؤكداً أن الوافدين سيبعدون من البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجدداً.
وشدّد المصدر على أن النيابة العامة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن المالي أو الاقتصادي، والمطالبة بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظاماً.



اجتماع سعودي - فرنسي يبحث مستجدات غزة ولبنان

الأمير فيصل بن فرحان لدى استقباله كلير لوجندر في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان لدى استقباله كلير لوجندر في الرياض (واس)
TT

اجتماع سعودي - فرنسي يبحث مستجدات غزة ولبنان

الأمير فيصل بن فرحان لدى استقباله كلير لوجندر في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان لدى استقباله كلير لوجندر في الرياض (واس)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، مع كلير لوجندر مستشارة الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية، المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات بقطاع غزة ولبنان، والجهود المبذولة بشأنها.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان للمستشارة لوجندر بمقر وزارة الخارجية في الرياض، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.