تريليونا دولار حجم الأموال المغسولة سنوياً

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (أ.ف.ب)

كشف تقرير لوكالة «بلومبرغ»، عن أن عمليات تبييض الأموال في العالم لا تزال قائمة بشكل كثيف، رغم جميع المحاولات لقمع مبيّضي الأموال الذين يعتمدون بشكل فعال على البنوك وشركات «الأفوشور»، وآليات أخرى عدة لتغطية جرائمهم.
ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تصل المعاملات المشبوهة المرتبطة بتبييض الأموال إلى تريليوني دولار سنوياً.
وبحسب التقرير، ساهمت منصة «ليبيرتي ريزيرف» لخدمات العملات الرقمية في عمليات غسل أموال مزعومة بقيمة 6 مليارات دولار. وفي عام 2016، حكمت السلطات الأميركية على مؤسسها، آرثر بودوفسكي بما يصل إلى 20 سنة سجناً بسبب إدارة مؤسسة لغسل الأموال عبر هذه المنصة، من مقرها في كوستاريكا.
وتعني عملية تبييض الأموال تحويل مبالغ من المال التي تم الحصول عليها بطرق غير شرعية إلى أموال «نظيفة» نوعاً ما، أي قابلة للتداول في الأسواق، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.