كشفت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية (FinCEN) أن نحو تسعة مليارات دولار من الأنشطة المالية الموازية المرتبطة بإيران جرت عبر حسابات مصرفية أميركية خلال عام 2024، في ما وصفته بتحليلٍ جديد يهدف إلى دعم حملة «الضغط الأقصى» التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب ضد طهران.
وقالت الشبكة، في تقرير صدر الخميس، إن طهران تعتمد على شبكات مصرفية موازية تشمل شركات صرافة داخل إيران وشركات أجنبية، للتحايل على العقوبات الأميركية، وبيع النفط في الخارج، وغسل الأموال، وتمويل وكلائها الإقليميين، فضلاً عن دعم برامجها العسكرية وبرامج تطوير الأسلحة.
وأضاف التقرير أن هذه الشبكات تعمل عبر القارات من خلال شركات واجهة، خصوصاً في الإمارات وهونغ كونغ وسنغافورة، وتشمل شركات نفط واستثمار وشحن وتقنيات، تتعامل بمليارات الدولارات مع أطراف قد تكون مدركة أو غير مدركة لطبيعة تلك الأنشطة.
وقالت مديرة «FinCEN» أندريا جاكي إن «تحديد الشبكات المالية الموازية لإيران جزء أساسي من الجهود الرامية إلى قطع التمويل عن برامجها العسكرية ووكلائها الإرهابيين»، مشيرة إلى أن الهدف من التقرير هو «رفع مستوى اليقظة لدى المؤسسات المالية حول العالم».
وبحسب التقرير، فإن الشركات الوهمية الأجنبية لعبت الدور الأبرز في هذه الشبكات؛ إذ نفذت معاملات بلغت قيمتها نحو خمسة مليارات دولار عام 2024.
وحددت «FinCEN» عشرات شركات النفط التي تعمل كواجهات لإيران، معظمها في الإمارات وسنغافورة، وقد أجرت معاملات تقارب أربعة مليارات دولار في العام ذاته. كما أشار التقرير إلى أن شركات توريد التكنولوجيا المرتبطة بإيران تلقت أموالاً بنحو 413 مليون دولار لشراء تقنيات خاضعة للرقابة على الصادرات.
ويأتي صدور التقرير في حين يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب حملته الجديدة لـ«الضغط الأقصى» على طهران منذ فبراير (شباط) الماضي، بهدف منعها من تطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية وحرمانها من الموارد التي تمكّنها من تمويل أنشطتها العسكرية ووكلائها في المنطقة.
«أوهام إيران»
في الأمم المتحدة، حذر السفير الأميركي مايك والتز إيران من أنها «تسير في طريق الدمار»، داعياً المجتمع الدولي إلى إجبار النظام الإيراني على التخلي عن أوهامه الثورية وتدخله في شؤون جيرانه.
وقال والتز خلال اجتماع لمجلس الأمن إن على طهران أن «تدخل في حوار مباشر وبحسن نية مع الولايات المتحدة لما فيه مصلحة شعبها وأمن المنطقة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن واشنطن «تشهد فرصاً تاريخية غير مسبوقة في الشرق الأوسط بفضل الإجراءات الحاسمة ضد وكلاء إيران».
وتأتي هذه التصريحات بعد قصف أميركي لمنشآت نووية إيرانية، في حين أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن بلاده ستواصل برنامجها النووي، واصفاً تهديدات ترمب بأنها «أوهام».
من جانبه، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن إيران تحتفظ بمعظم مخزونها من اليورانيوم المخصب في مواقع لا يُسمح لمفتشي الوكالة بالوصول إليها، محذراً من أن «المخاوف بشأن احتمال سعي طهران إلى امتلاك سلاح نووي لم تبدد بالكامل بعد».
في المقابل، نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن الاتصالات القائمة «محدودة وغير مباشرة»، في حين تتكثف الجهود الدولية لمنع مزيد من التصعيد بين واشنطن وطهران.
