اتهام امرأة بغسل الأموال عبر بيتكوين لتمويل «داعش»

اتهام امرأة بغسل الأموال عبر بيتكوين لتمويل «داعش»

المتهمة دفعت ببراءتها أمام قاضية أميركية
الجمعة - 26 شهر ربيع الأول 1439 هـ - 15 ديسمبر 2017 مـ
عملة بيتكوين يتم تداولها إلكترونياً (أ.ف.ب)
نيويورك: «الشرق الأوسط أونلاين»
وجّه مدعون أميركيون أمس (الخميس)، اتهامات إلى امرأة في نيويورك بغسل ما يزيد على 85 ألف دولار أميركي، من أموال حصلت عليها بالاحتيال عبر عملة بيتكوين الإلكترونية لمساعدة تنظيم داعش.
وقال مكتب بريدجيت رود ممثلة الادعاء الأميركي في منطقة بروكلين، إن المتهمة زوبيا شاهناز (27 عاما) اعتقلت أول من أمس (الأربعاء) بتهمة الاحتيال المصرفي والتآمر وغسل الأموال. ودفعت المتهمة أمس الخميس ببراءتها من جميع التهم، أمام قاضية الصلح الأميركية كاثلين توملينسون.
ولم يتسن الاتصال على الفور بمحامي المتهمة ستيف زيسو.
ويقول المدعون إن شاهناز حصلت على قرض وعدد من البطاقات الائتمانية ببيانات غير صحيحة تقدمت بها لمؤسسات مالية، واستخدمت هذه الأموال في شراء عملة بيتكوين.
وأضاف المدعون أن المتهمة غسلت الأموال عبر معاملات مصرفية غير مشروعة، تضمنت شركات وهمية في باكستان والصين وتركيا، بهدف استخدام الأموال لصالح تنظيم داعش في نهاية المطاف.
وحاولت شاهناز في يوليو (تموز) السفر إلى سوريا؛ لكن مسؤولي إنفاذ القانون أوقفوها في مطار جون إف. كينيدي في نيويورك، بينما كانت في طريقها لركوب طائرة إلى إسلام آباد عاصمة باكستان. وقال المدعون إن المتهمة كانت عاقدة النية على الذهاب إلى سوريا عند توقف الطائرة في إسطنبول في طريقها إلى باكستان.
وقال مكتب الادعاء العام إن عقوبة الجريمة الأخطر ضمن الاتهامات، وهي الاحتيال المصرفي، قد تصل للسجن 30 عاما.
ويقول المدعون إن شاهناز بعد أن سافرت إلى الأردن للعمل مع الجمعية الطبية السورية الأميركية، عادت إلى الولايات المتحدة وقدمت طلبات للحصول على ست بطاقات ائتمانية، استخدمتها في شراء عملة بيتكوين.
أميركا البتكوين

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة