السعودية تتشدد على تجار المعادن لمكافحة غسل الأموال

حظر بيع وشراء المنتجات دون التحقق من هوية المتعاملين

منجم معادن للذهب في العمار بالسعودية (الشرق الأوسط)
منجم معادن للذهب في العمار بالسعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتشدد على تجار المعادن لمكافحة غسل الأموال

منجم معادن للذهب في العمار بالسعودية (الشرق الأوسط)
منجم معادن للذهب في العمار بالسعودية (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية وضعت إجراءات مشددة على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بهدف مكافحة غسل الأموال، مطالبةً المستثمرين التقيد بالمادة السابعة من نظام مكافحة غسل الأموال، التي تنص: على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بعدد من الإجراءات، وأيضاً الفقرة 7/ 2 من اللائحة التنفيذية في هذا الإطار.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الحكومة حراكاً تنموياً واسعاً وتحولات ملموسة في قطاع التعدين الذي يعد وفقاً لـ«رؤية 2030»، إحدى الركائز الرئيسية الثلاث لتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث رفعت المملكة تقديراتها للثروة المعدنية إلى 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار)، كما كشفت عن تقديمها لحوافز استكشافية تبلغ قيمتها نحو 682.5 مليون ريال (182 مليون دولار) بنهاية عام 2023.

وأطلقت السعودية نظام الاستثمار التعديني الجديد بهدف تحفيز الاستثمارات في قطاع التعدين وتطويره، وزيادة إنتاج المملكة من المعادن، حيث ارتفعت التراخيص منذ تفعيل النظام بنسبة نمو بلغت 138 في المائة، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصناعة والثروة المعدنية في العام المنصرم.

الوثائق الرسمية

وطبقاً للمعلومات، وجهت وزارة التجارة السعودية القطاع الخاص بضرورة التقيد بعدد من الإجراءات في المادة السابعة، وهي: أن تطبق المؤسسات المالية والأعمال أو المهن غير المالية على عملائها تدابير العناية الواجبة، وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها، وكذلك أن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.

وشددت كذلك على ضرورة التقيد بالمادة 7/ 2 من اللائحة التنفيذية التي نصها: يجب أن تستند تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر، وأن تتضمن بحد أدنى عدة عناصر وهي: التعرف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، حيث تتلخص الإجراءات بالنسبة للشخص الطبيعي: على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، الحصول على الاسم الكامل للشخص المدون في الإثباتات الرسمية، بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من تلك المعلومات، وغيرها.

الناتج المحلي

ووفق المعلومات، طالبت وزارة التجارة من القطاع الخاص التقيد بالمادة المشار إليها وعدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى الوثائق الرسمية وبما يتوافق مع ما هو موضح باللائحة التنفيذية، داعياً التواصل مع الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال في حال وجود استفسارات حول هذه الإجراءات.

يذكر أن الحكومة السعودية تعمل على تعظيم مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 176 مليار ريال بحلول عام 2030، إضافة إلى عدد من المكاسب مثل تغذية الاحتياجات الداخلية من المعادن، ورفع مستوى مشاركة المحتوى المحلي، وتحسين الميزان التجاري، وتحقيق استدامة القطاع، وتحسين الممكنات التشريعية والاستثمارية في القطاع، وتوليد فرص وظيفية، وتنمية الكوادر الوطنية، واستحداث صادرات جديدة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتوطين التصنيع.


مقالات ذات صلة

ولي العهد السعودي يتبرّع بمليار ريال لدعم سكن المواطنين

الخليج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

ولي العهد السعودي يتبرّع بمليار ريال لدعم سكن المواطنين

قدّم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تبرعاً بمبلغ مليار ريال على نفقته الخاصة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بمنصة «جود الإسكان»،

«الشرق الأوسط» ( الرياض)
الاقتصاد الحقيل: نعمل لضخ 70 ألف وحدة سكنية جديدة بالرياض بأسعار تبدأ من 66 ألف دولار

الحقيل: نعمل لضخ 70 ألف وحدة سكنية جديدة بالرياض بأسعار تبدأ من 66 ألف دولار

تعزز السعودية تملك المواطنين المساكن بدعم من القيادة، وتحقق إنجازات مبكرة في «رؤية 2030»، وتعمل لضخ 60 - 70 ألف وحدة سكنية جديدة في الرياض بـ66 مألف دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)

«المركزي السعودي» يرخّص لشركة تزاول نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل

أعلن البنك المركزي السعودي «ساما» الترخيص لشركة «تمول» لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل ليصل إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة النشاط 6 شركات

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل متحدثاً في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط) play-circle 00:53

الحقيل: تبرع ولي العهد يؤكد أولوية الإسكان لدى القيادة

قال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل إن تبرع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمليار ريال لدعم تمليك الإسكان يؤكد أولوية الإسكان لدى القيادة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الإعلام سلمان الدوسري (الشرق الأوسط) play-circle 00:27

وزير الإعلام السعودي: «رؤية 2030» قصة نجاح تلهم العالم وتحقق الأرقام القياسية

أكد وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري أن «رؤية 2030» أصبحت نموذجاً ملهماً للأمم والشعوب والمجتمعات، مشيراً إلى أنها سبقت الزمن والأرقام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصين تطلق خطاً بحرياً مباشراً إلى بيرو

آلاف الحاويات المعدة للشحن في ميناء قوانغتشو أكبر مركز شحن في جنوب الصين (أ.ب)
آلاف الحاويات المعدة للشحن في ميناء قوانغتشو أكبر مركز شحن في جنوب الصين (أ.ب)
TT

الصين تطلق خطاً بحرياً مباشراً إلى بيرو

آلاف الحاويات المعدة للشحن في ميناء قوانغتشو أكبر مركز شحن في جنوب الصين (أ.ب)
آلاف الحاويات المعدة للشحن في ميناء قوانغتشو أكبر مركز شحن في جنوب الصين (أ.ب)

أفادت قناة «سي سي تي في» الرسمية الصينية أن ميناء قوانغتشو الصيني، أكبر مركز شحن في جنوب البلاد، افتتح يوم الثلاثاء خطاً مباشراً إلى ميناء تشانكاي في بيرو، في خطوة قالت إنها ستخفض التكاليف اللوجيستية، وتعزز التجارة مع أميركا اللاتينية.

ويقع ميناء تشانكاي شمال العاصمة البيروفية ليما، وقد بدأ مؤخراً عملياته برحلات مباشرة من وإلى آسيا، مستوعباً كبرى السفن على ساحل المحيط الهادئ في أميركا الجنوبية.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تعزيز علاقاتها مع أميركا اللاتينية الغنية بالموارد في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وأشارت قناة «سي سي تي في» إلى أن سفينة «كوسكو فولغا»، التي يبلغ طولها 300 متر، كانت تُحمّل يوم الثلاثاء أكثر من 400 حاوية من الثلاجات وملحقات الأجهزة المنزلية وقطع غيار السيارات، وسلع أخرى مُنتجة في قوانغدونغ على متن سفينة.

وأضافت القناة أن الخط المباشر يصل إلى بيرو في غضون نحو 30 يوماً، ويُقلل التكاليف اللوجيستية بنحو 20 في المائة. وسيُسرّع الخط الجديد الربط بين ميناء قوانغتشو نانشا ومواني أميركا اللاتينية، مثل ميناء مانزانيلو المكسيكي وميناء سان أنطونيو التشيلي.

وأفادت القناة الصينية بأن الأجهزة المنزلية والمنتجات الإلكترونية والأثاث ولعب الأطفال من بين السلع التي تشهد تسارعاً في صادراتها إلى أميركا اللاتينية، مضيفةً أن الفواكه والمأكولات البحرية عالية الجودة من ساحل المحيط الهادئ، بالإضافة إلى النبيذ الأحمر من جبال الأنديز، ستظهر في الصين بشكل أسرع.

وافتتحت الرئيسة البيروفية دينا بولوارت، والرئيس الصيني شي جينبينغ، المرحلة الأولى من ميناء تشانكاي، الذي بنته شركة «كوسكو» باستثمار قدره 1.4 مليار دولار، في نوفمبر (تشرين الثاني) خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في ليما.

وأشاد شي بهذا الميناء، الذي يضم 15 رصيفاً، باعتباره بداية ناجحة لـ«طريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين»، وجزءاً من مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تُعدّ إحياءً حديثاً لطريق الحرير التجاري القديم. ومن المتوقع أن تنفق الصين مليارات إضافية في ظل سعي بكين وليما إلى ترسيخ مكانتها مركز شحن رئيسياً بين آسيا وأميركا الجنوبية.