السعودية تتشدد على تجار المعادن لمكافحة غسل الأموال

حظر بيع وشراء المنتجات دون التحقق من هوية المتعاملين

منجم معادن للذهب في العمار بالسعودية (الشرق الأوسط)
منجم معادن للذهب في العمار بالسعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتشدد على تجار المعادن لمكافحة غسل الأموال

منجم معادن للذهب في العمار بالسعودية (الشرق الأوسط)
منجم معادن للذهب في العمار بالسعودية (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية وضعت إجراءات مشددة على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بهدف مكافحة غسل الأموال، مطالبةً المستثمرين التقيد بالمادة السابعة من نظام مكافحة غسل الأموال، التي تنص: على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بعدد من الإجراءات، وأيضاً الفقرة 7/ 2 من اللائحة التنفيذية في هذا الإطار.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الحكومة حراكاً تنموياً واسعاً وتحولات ملموسة في قطاع التعدين الذي يعد وفقاً لـ«رؤية 2030»، إحدى الركائز الرئيسية الثلاث لتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث رفعت المملكة تقديراتها للثروة المعدنية إلى 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار)، كما كشفت عن تقديمها لحوافز استكشافية تبلغ قيمتها نحو 682.5 مليون ريال (182 مليون دولار) بنهاية عام 2023.

وأطلقت السعودية نظام الاستثمار التعديني الجديد بهدف تحفيز الاستثمارات في قطاع التعدين وتطويره، وزيادة إنتاج المملكة من المعادن، حيث ارتفعت التراخيص منذ تفعيل النظام بنسبة نمو بلغت 138 في المائة، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصناعة والثروة المعدنية في العام المنصرم.

الوثائق الرسمية

وطبقاً للمعلومات، وجهت وزارة التجارة السعودية القطاع الخاص بضرورة التقيد بعدد من الإجراءات في المادة السابعة، وهي: أن تطبق المؤسسات المالية والأعمال أو المهن غير المالية على عملائها تدابير العناية الواجبة، وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها، وكذلك أن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.

وشددت كذلك على ضرورة التقيد بالمادة 7/ 2 من اللائحة التنفيذية التي نصها: يجب أن تستند تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر، وأن تتضمن بحد أدنى عدة عناصر وهي: التعرف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، حيث تتلخص الإجراءات بالنسبة للشخص الطبيعي: على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، الحصول على الاسم الكامل للشخص المدون في الإثباتات الرسمية، بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من تلك المعلومات، وغيرها.

الناتج المحلي

ووفق المعلومات، طالبت وزارة التجارة من القطاع الخاص التقيد بالمادة المشار إليها وعدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى الوثائق الرسمية وبما يتوافق مع ما هو موضح باللائحة التنفيذية، داعياً التواصل مع الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال في حال وجود استفسارات حول هذه الإجراءات.

يذكر أن الحكومة السعودية تعمل على تعظيم مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 176 مليار ريال بحلول عام 2030، إضافة إلى عدد من المكاسب مثل تغذية الاحتياجات الداخلية من المعادن، ورفع مستوى مشاركة المحتوى المحلي، وتحسين الميزان التجاري، وتحقيق استدامة القطاع، وتحسين الممكنات التشريعية والاستثمارية في القطاع، وتوليد فرص وظيفية، وتنمية الكوادر الوطنية، واستحداث صادرات جديدة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتوطين التصنيع.


مقالات ذات صلة

كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل سوق العمل السعودية؟

الاقتصاد رجل يسير بجانب شاشة ذكاء اصطناعي في مؤتمر «ليب 25» في الرياض (واس)

كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل سوق العمل السعودية؟

تؤكد تحليلات ودراسات أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة باتا يشكلان حجر الزاوية في صياغة ملامح سوق العمل خلال السنوات المقبلة.

آيات نور (الرياض)
عالم الاعمال «فُلك» البحرية تُوسّع أسطولها بثلاث سفن جديدة لدعم مسارات البحر الأحمر والخليج

«فُلك» البحرية تُوسّع أسطولها بثلاث سفن جديدة لدعم مسارات البحر الأحمر والخليج

أعلنت شركة «فُلك» للخدمات البحرية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن توسّع جديد في أسطولها التشغيلي بإضافة 3 سفن حاويات جديدة تحمل العلم السعودي.

الاقتصاد مشاريع سكنية تابعة لوزارة البلديات والإسكان السعودية (الشرق الأوسط)

تباطؤ نمو إيجارات المساكن يُبقي معدل التضخم في السعودية مستقراً

أظهرَ تباطؤ نمو الإيجارات المدفوعة للسكن تأثيره على معدل التضخم في السعودية ليبقى مستقراً عند 2.3 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«يونيكوين» للعملات المشفرة: السعودية تعزز موقعها العالمي في التمويل الرقمي

في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها السعودية، يبرز التمويل الرقمي بوصفه إحدى الركائز الأساسية في مساعي تنويع الاقتصاد خلال السنوات المقبلة.

زينب علي («الشرق الأوسط»)
الاقتصاد أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

معدل التضخم في السعودية يستقر عند 2.3 %

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، أنّ معدل التضخم السنوي في السعودية بلغ 2.3 % خلال شهر أبريل (نيسان) 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تركيا تعلن اكتشاف احتياطي جديد من الغاز الطبيعي في البحر الأسود

إردوغان يلوح لسفينة الحفر «فاتح» أثناء انطلاقها من إسطنبول باتجاه البحر الأسود (أرشيفية - رويترز)
إردوغان يلوح لسفينة الحفر «فاتح» أثناء انطلاقها من إسطنبول باتجاه البحر الأسود (أرشيفية - رويترز)
TT

تركيا تعلن اكتشاف احتياطي جديد من الغاز الطبيعي في البحر الأسود

إردوغان يلوح لسفينة الحفر «فاتح» أثناء انطلاقها من إسطنبول باتجاه البحر الأسود (أرشيفية - رويترز)
إردوغان يلوح لسفينة الحفر «فاتح» أثناء انطلاقها من إسطنبول باتجاه البحر الأسود (أرشيفية - رويترز)

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن تركيا اكتشفت احتياطات جديدة من الغاز الطبيعي بحجم 75 مليار متر مكعب خلال عملية تنقيب في البحر الأسود.

وأضاف إردوغان، خلال حدث في إسطنبول: «بهذا الكشف، سنلبي احتياجات المنازل من الغاز الطبيعي في تركيا لمدة 3 أعوام ونصف العام».

وذكر أن هذا الاكتشاف، الذي تقارب قيمته الاقتصادية 30 مليار دولار، عُثر عليه في بئر على عمق 3500 متر.

وبلغ إنتاج تركيا اليومي من الغاز الطبيعي من حقل سكاريا الرئيسي في البحر الأسود نحو 9.5 مليون متر مكعب، حيث تسعى لتعزيز طموحاتها في مجال الطاقة محلياً ودولياً.

وتستورد تركيا أكثر من 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة، وتسعى إلى خفض فاتورة الواردات وتعزيز أمن الإمدادات من خلال تطوير الموارد المحلية وتوسيع الشراكات الدولية في مجال استكشاف النفط والغاز.