هيئة أوروبية جديدة لمكافحة غسل الأموال

(رويترز)
(رويترز)
TT

هيئة أوروبية جديدة لمكافحة غسل الأموال

(رويترز)
(رويترز)

تعتزم المفوضية الأوروبية استحداث هيئة مراقبة جديدة، لمكافحة غسل الأموال، من بين إجراءات أخرى، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وتشير الخطط إلى أن «هيئة لمكافحة غسل الأموال ستكون قادرة على فرض عقوبات مالية من تلقاء نفسها، في حال انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي».
وستنسق تلك الهيئة بين هيئات المراقبة الوطنية وستدعمها في زيادة فاعليتها في تطبيق اللوائح الأوروبية. وفي السابق، كان من المعروف أن المفوضية الأوروبية تريد تقديم سقف نقدي موحد، بقيمة عشرة آلاف يورو (11900 دولار) للمدفوعات.
وطبقاً لمحكمة المدققين الأوروبية، يتم ضخ مليارات اليورو الناتجة عن المعاملات الإجرامية في الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي سنوياً، ويتم إخفاء المصدر غير القانوني للأموال.
وتقدر هيئة الشرطة الأوروبية «يوروبول» قيمة المعاملات المشبوهة داخل أوروبا بمئات المليارات من اليورو في أحدث إحصاء.
وتريد المفوضية الأوروبية تقديم الخطط الخاصة بالهيئة الجديدة في غضون أسبوع ونصف. ثم يتعين على الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي اتخاذ قرار حول كيفية تنفيذها.
كان تقرير لإحدى الهيئات الرقابية في الاتحاد الأوروبي، قد أفاد بأن منهج الاتحاد في مكافحة غسل الأموال «مجزأ ويفتقد التنسيق».
وقالت محكمة المراجعة المحاسبية الأوروبية، أحد الأجهزة الرقابية في الاتحاد الأوروبي، في تقرير آخر الشهر الماضي، إن تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال يتم ببطء وبطريقة متباينة في مختلف دول الاتحاد.
وبحسب بيانات جهاز الشرطة الأوروبية «يوروبول» فإن 10 أجهزة لجمع المعلومات الاستخباراتية المالية في الاتحاد الأوروبي أشارت في عام 2014 إلى وجود تعاملات مشبوهة عبر الجهاز المصرفي في الاتحاد بقيمة 178.8 مليار يورو (213.2 مليار دولار) مقابل 99.4 مليار يورو في 2013. وبحسب يوروبول فإن هذا يمثل ما يتراوح بين 0.7 في المائة و1.28 في المائة من إجمالي الناتج المحلي السنوي لدول الاتحاد الأوروبي.


مقالات ذات صلة

في صفقة تبادل... أميركا تطلق سراح روسي أُدين بغسل 4 مليارات دولار

العالم الروسي ألكسندر فينيك لدى وصوله إلى المحكمة العليا اليونانية في أثينا 6 ديسمبر 2017 (أ.ب) play-circle 01:57

في صفقة تبادل... أميركا تطلق سراح روسي أُدين بغسل 4 مليارات دولار

أطلقت واشنطن سراح المدان الروسي ألكسندر فينيك كجزء من صفقة تبادل مع موسكو. وفينيك محكوم بالسجن 20 عاماً واتهم بغسل أربعة مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - موسكو)
الخليج مقر شرطة دبي (الشرق الأوسط)

شرطة دبي: التعامل مع 500 قضية غسل أموال بقيمة 1.08 مليار دولار خلال 3 سنوات

قالت شرطة دبي إنها استطاعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية التعامل مع أكثر من 500 بلاغ متعلّق بجرائم غسل الأموال.

«الشرق الأوسط» (دبي)
خاص مطار «فنوكوفا» قرب موسكو حيث كان يجري تسليم حقائب الأموال المهربة عبر مطار دمشق لحساب عائلة الأسد (موقع المطار)

خاص «المرصد»: وثيقة تكشف عن نقل عائلة الأسد مئات ملايين الدولارات إلى موسكو

أموال النظام السوري المخلوع المهربة نتاج تصنيع وتجارة «الكبتاغون». وأكد مدير «المرصد» لـ«الشرق الأوسط» أن آخر رحلة نقل جرت قبل 4 أيام فقط من هروب الأسد لموسكو.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)

دبي تحبط عمليتين دوليتين لغسل الأموال

قالت الإمارات إنها تمكنت من تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم (125.4 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد مقر سلطة تنظيم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي» (وام)

أبوظبي تفرض غرامة على «آرنا كابيتال» لعدم التزامها بضوابط مكافحة غسل الأموال

فرضت أبوظبي على شركة «آرنا كابيتال المحدودة» غرامة مالية لعدم التزامها بالمحافظة على حسن تطبيق الأنظمة والضوابط الكافية لمكافحة غسل الأموال.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

عزوف عن شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا

مصنع لإنتاج السيارات في ألمانيا (رويترز)
مصنع لإنتاج السيارات في ألمانيا (رويترز)
TT

عزوف عن شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا

مصنع لإنتاج السيارات في ألمانيا (رويترز)
مصنع لإنتاج السيارات في ألمانيا (رويترز)

كشف استطلاع للرأي أن المستهلكين الألمان يعزفون عن شراء سيارات كهربائية بسبب ارتفاع أسعارها.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من «وكالة الأنباء الألمانية»، أن 47 في المائة من الألمان ذكروا أن التكاليف المفرطة هي العائق الرئيسي أمام شراء سيارة كهربائية.

وشملت العوامل الرئيسية الأخرى النطاق المحدود للسيارات التي تعمل بالبطاريات، وهي مسألة تمثل مشكلة بالنسبة لـ42 في المائة من الألمان، وحل نقص محطات الشحن في المركز الثالث بنسبة 40 في المائة.

ويحجم 30 في المائة من الألمان عن شراء سيارات كهربائية بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، بينما أعرب 24 في المائة عن تحفظاتهم على أن تكنولوجيا السيارات الكهربائية لم يتم تطويرها بالكامل بعد.

وانخفضت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 27 في المائة في ألمانيا عام 2024 بعد انتهاء حوافز الشراء الحكومية.

وأشار 12 في المائة فقط من الذين شملهم الاستطلاع إلى أنهم على استعداد لدفع أكثر من 30 ألف يورو مقابل سيارة كهربائية.

وعلى الرغم من المنافسة المتزايدة من الصين، تظل السيارات الكهربائية الرخيصة نادرة في ألمانيا، حيث سجل نادي السيارات الألماني 6 نماذج فقط لسيارات كهربائية بحتة معروضة للبيع بسعر أقل من 30 ألف يورو.

وتخطط أكبر شركة مصنعة للسيارات في أوروبا «فولكس فاغن» لإطلاق طراز كهربائي لمحدودي الدخل بسعر نحو 20 ألف يورو.

وأظهر الألمان في استطلاع «يوجوف» تفضيلاً واضحاً للمصنعين الألمان والأوروبيين، إلا أنهم غير مستعدين لدفع أموال طائلة مقابل شراء إنتاجهم.