قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية، اليوم (الجمعة)، إنها أضافت كرواتيا الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي والكاميرون وفيتنام إلى «القائمة الرمادية» للدول الخاضعة لتدقيق خاص.
وبذلك تصبح كرواتيا الدولة الوحيدة من بين دول الاتحاد الأوروبي على القائمة.
وعقدت المجموعة التي يقع مقرها في باريس اجتماعها العمومي العادي هذا الأسبوع. وهي منظمة دولية تضم عدة حكومات، وتدعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضع معايير عالمية والتحقق من مدى التزام الدول بها.
وكررت المجموعة، اليوم الجمعة، تأكيدها أن «على جميع الولايات القضائية التيقظ للمخاطر الحالية والناشئة الناجمة عن التحايل على الإجراءات المتخذة بحق روسيا الاتحادية من أجل حماية النظام المالي الدولي».
وكانت مجموعة العمل المالي قد علقت عضوية روسيا في فبراير (شباط).
