ملياردير إسرائيلي يعترف بتهريب مجوهرات بـ 70 مليون دولار

TT

ملياردير إسرائيلي يعترف بتهريب مجوهرات بـ 70 مليون دولار

خلال صفقة ادعاء بين الطرفين، اعترف الملياردير الإسرائيلي ليف ليفاييف، بأن شركته «ل.ل.دي للمجوهرات»، قامت بتبييض أموال بعشرات الملايين، وهربت كمية من المجوهرات بقيمة 70 مليون دولار من الخارج.
وقد لقيت الصفقة بين ليفاييف والنيابة العامة، انتقادات شديدة في إسرائيل؛ لأنها خففت لوائح الاتهام، وأعفت ليفاييف وكبار المسؤولين في شركته من أحكام تصل إلى السجن عدة سنوات، وخففت حتى الغرامة التي يُفترض دفعها، لكن النيابة تدافع عن قرارها بالقول إن الصفقة أنقذت هذا الملف؛ لأن التهريب وتبييض الأموال تم بطرق «جهنمية» لم يكن سهلاً إثباتها جميعاً، والاعتراف ببعض التهم ساهم في تحسين موقف الدولة في هذا الملف.
وكانت الشركة المذكورة قد هربت المجوهرات من روسيا وغيرها إلى إسرائيل، عبر وكلاء بطرق التفافية منذ سنة 2004. وتم اكتشاف الأمر في سنة 2016؛ إذ قامت شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية بتحقيقات حول الأمر بشكل سري. وقالت النيابة في حينه، إن ليفاييف شخصياً متورط في الملف، وإنها كانت تنوي اعتقاله، لكن قرار الاعتقال سُرب إليه، فامتنع عن الوصول، وأداروا معه مفاوضات. واتُّفق معه على أن يتم إخراجه من لائحة الاتهام وتبرئته، وفي المقابل تم «تلبيس» الملف للمدير العام لشركته، رؤوبين شموئيلوف، فاعترف بأنه هو المسؤول وحده عن التهريب وتبييض الأموال، بين الأعوام 2008 وحتى 2012.
وبموجب هذه الصفقة، تدفع الشركة غرامة قليلة لا تزيد على 25 مليون شيكل (نحو 7.5 مليون دولار)، مع أن الشركة اعترفت بتهريب 70 مليون دولار.
وفي أعقاب الإعلان عن الصفقة (الأحد)، أصدر ليفاييف بياناً، قال فيه إن الملف ضده أُغلق، وتبين أنه وعائلته بريئان من أي تهمة، وسوف يتفرغ حالياً إلى تصحيح الأضرار التي وقعت للشركة بسبب النشر المغرض.
الجدير ذكره، أن تجارة المجوهرات قديمة، وتعتبر من أهم مصادر الدخل في إسرائيل؛ إذ تقدر بنحو 10 مليارات دولار في السنة. وفي حين تعتبر روسيا أحد أهم الشركاء في هذه التجارة، يتم اتهام إسرائيل بنهب مقدرات الدول الأفريقية.
وتتميز إسرائيل بشكل خاص بصناعة الألماس، وصارت فيه لاعباً عالمياً مهماً، وفي سنة 1973 أقيمت فيها بورصة للألماس، وفي سنة 2010 أصبحت إسرائيل مقر نظام شهادة عملية «كمبرلي»، وبقدر ما تعتبر هذه الشهادة دليلاً على التقدم والنجاح، تفرض أيضاً رقابة دولية مشددة عليها، لذلك أرادت إسرائيل إنهاء ملف ليفاييف في أسرع وقت ممكن.


مقالات ذات صلة

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

شؤون إقليمية غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم. وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة. وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي. ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس». وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

اتهام شابين سويديين باستهداف السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن

الشرطة الدنماركية في كوبنهاغن (أ.ف.ب)
الشرطة الدنماركية في كوبنهاغن (أ.ف.ب)
TT

اتهام شابين سويديين باستهداف السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن

الشرطة الدنماركية في كوبنهاغن (أ.ف.ب)
الشرطة الدنماركية في كوبنهاغن (أ.ف.ب)

اتهم محققون دنماركيون شابين سويديين باستهداف السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن بقنابل يدوية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويقول المحققون إن المشتبه بهما، اللذين يبلغان من العمر 17 و19 عاماً، كانا يعتزمان إصابة أو قتل أشخاص في السفارة، منتهكين قوانين الإرهاب الدنماركية.

وأفادت وكالة الأنباء الدنماركية (ريتزاو) بأن اتهامات الادعاء تمت تلاوتها في جلسة سرية لمراجعة أسباب الاحتجاز في محكمة كوبنهاغن الجزئية. وقالت «ريتزاو» إن المشتبه بهما نفيا التهم الموجهة إليهما.

وحدث انفجاران قرب السفارة الإسرائيلية في هيليروب، شمال كوبنهاغن، في ذلك الوقت.

ويقال إن القنابل اليدوية لم تصب السفارة، بل أصابت شرفة سطح منزل قريب، ولم يصب أحد بأذى في الحادث، ولكن كانت هناك أضرار مادية جسيمة.

واعتقل السويديان في محطة كوبنهاغن المركزية في اليوم ذاته.

وفي الليلة التي سبقت الانفجارات، أطلقت أعيرة نارية أيضاً على السفارة الإسرائيلية في العاصمة السويدية، استوكهولم. ويعتقد المدعون السويديون أنه قد تكون هناك صلة بين تلك الحوادث.

ويشتبه جهاز الأمن السويدي (سابو) في أن إيران ربما تكون متورطة في تدبير تلك الحوادث.