أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية عن إدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عاماً، ومصادرة الأموال المضبوطة، وتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال (نحو 40.53 مليون دولار) تمثل القيمة المماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج.
وأوضح المصدر أن التحقيقات أثبتت تمكين المواطنين مالكي الكيانات التجارية (تنجيد الأثاث، ومؤسسة خاصة بالزهور)، وعدد من المؤسسات الوهمية، الوافدين من استخدام الحسابات البنكية العائدة لهم بمقابل مادي شهري قدره 10 آلاف ريال، لتكون غطاءً في تحويل تلك الأموال غير المشروعة لخارج المملكة، تحت مظلة ممارسة نشاط تجاري، فعلياً ليس على أرض الواقع، مما يُعد فعلاً مجرّماً، وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.
وصدر الحكم القضائي بإدانتهم بما نُسِب إليهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لمدة سجنهم، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم.
ونوَّه المصدر بتضافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وجِهات الضبط والاستدلال، ممثلة بوزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، و«البنك السعودي المركزي»، بما يحقق النتائج المرجوة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالأموال كافة.
وأكد أن النيابة العامة لن تتوانى في المطالبة بالعقوبات المشددة بحق مَن تسوّل له نفسه المساس بالأمن المالي والاقتصادي للمملكة.
السعودية: السجن وغرامات لـ6 مدانين في «غسل أموال»
السعودية: السجن وغرامات لـ6 مدانين في «غسل أموال»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
