محروقات من العراق للبنان عبر سوريا... و«أبو الفضل» تنتزع حصتها

صهاريج المحروقات دخلت الأراضي السورية قادمة من العراق باتجاه (المرصد)
صهاريج المحروقات دخلت الأراضي السورية قادمة من العراق باتجاه (المرصد)
TT

محروقات من العراق للبنان عبر سوريا... و«أبو الفضل» تنتزع حصتها

صهاريج المحروقات دخلت الأراضي السورية قادمة من العراق باتجاه (المرصد)
صهاريج المحروقات دخلت الأراضي السورية قادمة من العراق باتجاه (المرصد)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن دفعة جديدة من الصهاريج المحملة بالمحروقات دخلت الأراضي السورية، أمس، قادمة من العراق.
ودخل نحو 39 صهريجا عبر المعابر الخاضعة لسيطرة الميليشيات التابعة لإيران في الميادين والبوكمال بريف دير الزور الشرقي، وسلكت الصهاريج طريق دير الزور متوجهة نحو حمص ومنها إلى لبنان، وتعد هذه هي الدفعة الثانية التي تدخل سوريا قادمة من العراق ومتوجهة إلى لبنان، خلال أسبوع، وكانت الدفعة الأولى ضمت 50 صهريجا على الأقل. ووفقاً لمصادر المرصد، فإن 9 صهاريج على الأقل من ضمن الدفعة التي دخلت يوم أمس الأحد، توجهت إلى مدينة الميادين بحماية ميليشيا «أبو الفضل العباس»، حيث قامت بإفراغ الصهاريج داخل خزانات كبيرة كان تنظيم «داعش» قد أنشأها خلال فترة سيطرته على المنطقة الواقعة بمحيط آثار الشبلي في بادية الميادين، وقد قامت ميليشيا «أبو الفضل العباس» بإعادة صيانتها مؤخراً.
يأتي ذلك في ظل شح المحروقات ضمن مناطق نفوذ النظام السوري وحلفائه في دير الزور، نتيجة توقف غالبية عمليات تهريب المحروقات من مناطق قوات سوريا الديمقراطية، على الضفة الأخرى لنهر الفرات. المرصد السوري كان قد أفاد في 29 أغسطس (آب) الفائت، بدخول نحو 50 صهريجا محملة بمادة البنزين قادمة من العراق إلى سوريا، عبر معبر البوكمال بريف دير الزور، بحماية قوات الفرقة الرابعة. ووفقاً للمرصد، فإن الصهاريج في المرتين كانت وجهتها لبنان.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.