الكاظمي يشيد بمستوى العلاقات مع السعودية

رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزير التجارة السعودي

الكاظمي مستقبلاً وزير التجارة السعودي والوفد المرافق (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
الكاظمي مستقبلاً وزير التجارة السعودي والوفد المرافق (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
TT

الكاظمي يشيد بمستوى العلاقات مع السعودية

الكاظمي مستقبلاً وزير التجارة السعودي والوفد المرافق (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
الكاظمي مستقبلاً وزير التجارة السعودي والوفد المرافق (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)

استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في بغداد، أمس، وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي والوفد المرافق له.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن وزير التجارة نقل تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى دولة رئيس الوزراء العراقي، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتمنياتهما لشعبي البلدين الشقيقين بالمزيد من التقدم والازدهار.
وحمّل الكاظمي الدكتور ماجد القصبي تحياته وتهانيه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بهذه المناسبة، مشيداً بمستوى العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، ومؤكداً الحرص على تعزيزها، والتطلع إلى مزيد من آفاق التعاون المشترك في إطار المجلس التنسيقي السعودي - العراقي، وبما يحقّق مصالح شعبي البلدين.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون في مجالي الاقتصاد والاستثمار والعمل على تعزيز حركة التجارة البينية وتطويرها، وتسهيل إجراءات التنفيذ بما يعزّز التعاون الثنائي على مختلف الصعد والمجالات.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.