المسؤولية الاجتماعية: فندق بوتيك المشرق يتطلع إلى تفعيل نشاطات مبتكرة لدعم المسؤولية الاجتماعية

المدير العام للفندق: نسعى لتنمية حب التواصل الاجتماعي والإحساس بالآخر

فندق «بوتيك المشرق» في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)
فندق «بوتيك المشرق» في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

المسؤولية الاجتماعية: فندق بوتيك المشرق يتطلع إلى تفعيل نشاطات مبتكرة لدعم المسؤولية الاجتماعية

فندق «بوتيك المشرق» في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)
فندق «بوتيك المشرق» في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)

في إطار سعيه لتعزيز دوره تجاه المسؤولية الاجتماعية، حرص فندق «بوتيك المشرق» على المشاركة في خدمة المجتمع من خلال بعض الأنشطة الداعمة لعدد من الجمعيات الخيرية والتوعوية، بتقديم دعوات لتفعيل الأنشطة الخاصة بهم وتقديم بعض الندوات التي يقوم الفندق بدعمها واستضافتها في الصالات الخاصة والمطاعم.
ويسعى الفندق من خلال تقديم الدعوات لعدد من الجمعيات، دعما منه في المساهمة في دور المسؤولية الاجتماعية، وذكر سامر أبو عليوي، المدير العام لفندق «بوتيك المشرق»، أن «هذه الدعوة جرت من منطلق حرص الفندق وتميزه في مجال المسؤولية الاجتماعية، وذلك بتنوع التعاون مع مختلف القطاعات التي تقوم على خدمة الفرد وتنعكس على المجتمع، والتي نرغب من خلالها في تنمية حب التواصل الاجتماعي والإحساس بالآخر، والأخذ بالاعتبار جميع الجوانب التي يمكن أن تخدم المجتمع بشكل ملموس».
واستضاف الفندق أخيرا أعضاء ومنسوبي «جمعية زهرة لسرطان الثدي» من خلال دعوة خاصة لمطعم «إيوان»، وذلك بحضور الدكتورة سعاد عامر المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من الأعضاء المؤسسين والأعضاء العاملين في الجمعية، ومجموعة من المتعافيات من المرض وعدد من منسوبي الجمعية.
يعد فندق «بوتيك المشرق» جزءا من مجمع البيوت المكتبية الذي جرى افتتاحه عام 2012 في العاصمة السعودية الرياض، حيث يحتوي على مجموعة من أهم الشركات والمطاعم العالمية مع إطلالة رائعة على أشجار النخيل والمساحات الخضراء ونوافير المياه، ويعد الفندق الأول من نوعه في الرياض الذي تغطي المساحات الخضراء أجزاء كبيرة منه، مضافا بجمالية الجلسات التراثية والحديثة موزعة بين جنباته بإبداع التصميم ودقة الاختيار، كما يتميز الفندق بهوية شرقية فريدة وتصميم معماري خلاب مستوحى من أرقى النقوش العربية العريقة، بالإضافة إلى الأثاث المريح الذي تتخلله ألوان دافئة.
ويعد الموقع المميز لفندق «بوتيك المشرق» في قلب مدينة الرياض النابض بالحركة التجارية والتسوق الفريد، يجعله من الفنادق التي يسعى زوار الرياض إلى ارتياده، سواء لأداء الأعمال، أو حتى لحضور بعض المناسبات والفعاليات في العاصمة الرياض، كما يبعد نحو 25 دقيقة من مطار الملك خالد الدولي.
كما يقدم فندق «بوتيك المشرق» عددا من الخدمات المجانية المميزة لضيوفه، من استقبال الضيوف في المطار وتوديعهم، إضافة إلى الخدمات الداخلية في الفندق، حيث يمكنهم الاستمتاع بخدمة الميني بار، والإنترنت اللاسلكي في جميع أنحاء الفندق، كما خصص الفندق ساحات خاصة لمواقف السيارة للنزلاء والضيوف، ومواقف خاصة برجال الأعمال وخدمة إيقاف السيارات في مواقف مظللة وآمنة.
وقال سامر أبو عليوي، المدير العام لفندق «بوتيك المشرق»: «لقد جرى التركيز في فندق (بوتيك المشرق) على أدق التفاصيل في المرافق كافة، وإعطاء الفندق الصبغة الجمالية مع الحفاظ على الهوية الشرقية في جميع أركانه، وروعي في التصميم دخول ضوء الشمس من أماكن عدة في الفندق؛ من غرف وقاعات اجتماعات ولوبي».
وأضاف أبو عليوي: «لقد جعلنا من فندق (بوتيك المشرق) أحد الأماكن التي تساعد على الاسترخاء والاستجمام والرفاهية، بحيث يشعر النزيل من الوهلة الأولى بوجوده في أحد المنتجعات، ومن ثم يجد نفسه في أحد الأماكن التراثية الأصيلة بفخامة الزخارف ودقة تفاصيله، ومن ثم يجد نفسه في إحدى غرف الفندق الواسعة ذات الإطلالة الرائعة على إحدى ساحات الفندق الخارجية، التي حرصنا على أنها تساعد في إعطاء بعد للعين للنظر إلى مساحاتها الخضراء وإلى النخيل، إضافة إلى النوافير».
وأكد المدير العام لفندق «بوتيك المشرق» حرص الفندق على اختيار طاقم العمل في الفندق وتدريبهم بدرجة عالية لتقديم أفضل الخدمات، وفتح المجال للشباب والشابات في السعودية لفرص عمل، كما يجري تسخير كل ما يمكن من أجل إشعار النزيل بالاهتمام والتمتع بقضاء أوقاته داخل الفندق، بحيث يوفر مركزا لخدمة رجال الأعمال يقوم بمساعدة النزيل في أداء أعماله بكل سهولة».
إضافة إلى ذلك، يشتهر الفندق بأطباقه العالمية والمغربية المتعددة في مطعم إيوان الذي يقدم بوفيه إفطار، غداء وعشاء يوميا، كما يمكن للزائر والضيف الاستمتاع بمختلف الوجبات في قلب الحدائق داخل الفندق وخارجه، بإحساس الطبيعة وجمال الأطباق مع خبراء طهي عالميين.
ويشارك «مطعم إيوان» بما يتميز به من فريق عمل متخصص في جميع المأكولات، في فعاليات ومهرجانات المأكولات التي تنظمه الهيئة العامة للسياحة، إضافة إلى استقطاب عدد من الطهاة العالميين لعرض بعض أهم الأطباق لمختلف الدول.
وقد شارك أخيرا «مطعم إيوان» بفندق «بوتيك المشرق» ضمن فعاليات «مهرجان الرياض للمأكولات» الذي يقام تحت رعاية الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع مجلس التنمية السياحية بمدينة الرياض، وبحضور نخبة من الدبلوماسيين الذين كانوا على موعد مع أمسية ممتعة تزينها أشهر الأطباق اللبنانية ذات المذاق الأصيل، أعدها خصيصا الشيف العالمي «جو برزة» الذي استقطبه الفندق لهذه المناسبة.
وللجلسات الهادئة، هناك الـ«تي لاونج» لمحبي القهوة والشاي المغربي والوجبات الخفيفة ليعطي المتذوق إحساسا لا ينسى بعيدا عن صخب المدينة والحياة اليومية.
ولأصحاب المناسبات، يتميز الفندق بوجود خمس قاعات تناسب الاحتياجات كافة من اجتماعات الشركات إلى الحفلات والمناسبات الخاصة.
ومع وجود «مشرق سبا»، القطعة الفنية الفريدة بتصميمها المغربي الساحر وبروائح الزيوت العطرية وأضواء الشموع التي تأخذك إلى عالم آخر من الاسترخاء والرفاهية عبر مجموعة من الخدمات العلاجية المقدمة مثل المساج والحمام المغربي، بالإضافة إلى غرفة البخار والساونا والجاكوزي وبركة السباحة الرائعة بمياهها الدافئة التي يشرف عليها فريق متخصص من مدربين واختصاصيي المساج والحمام المغربي.
يعد النادي الصحي في كل فندق أو منتجع من أحد الأماكن المهمة التي يجد النزيل نفسه معها بارتباط يصاحبه نوع الألفة؛ ففي فندق «بوتيك المشرق» يعد النادي من الركائز التي اعتمد الفندق على إبرازها بشكل يرضي أصحاب الذوق الرفيع، فاختيار المكان الخاص بالنادي الصحي لأداء التمارين الرياضية استوجب على إدارة الفندق مشاركة أصحاب الخبرة في هذا المجال من الرياضيين ومن يحبون ممارسة الرياضة بأشكالها المختلفة، لإبداء آرائهم حول الأجهزة التي تساعد على ممارسة الرياضة بشكل سليم.
ونوه سامر أبو عليوي إلى توجه كثير من السعوديين في السنوات الأخيرة إلى الحرص على الرياضة وممارستها لانعكاسها على الصحة العامة، حيث جرى توفير عدد من المدربين المتخصصين في الرياضات داخل الصالات المغلقة، الذين يوجودون بشكل مستمر إلى وقت إغلاق النادي، وهم يحرصون على إعطاء النصائح والاستشارات لرواد النادي الصحي، إضافة إلى مساعدتهم في تسهيل عملية التدريب.
مع توافر هذه الإمكانات، حرص الفندق على أن يكون النادي على إطلالة جميلة وفريدة على أهم الحدائق والنوافير لإعطائه منظرا جذابا.
الجدير بالذكر أن فندق «بوتيك المشرق» حصل على جائزتي «أفضل فندق بوتيك في المملكة» و«أفضل فندق بوتيك بالشرق الأوسط» ضمن جوائز السفر العالمية، وكذلك فازت شركة «البيوت المكتبية» بجائزة أفضل مطور مكتبي في المملكة ضمن جوائز العقار العالمي.



البحرين تدين استهداف أراضيها بمسيّرات إيرانية وتؤكد احتفاظها بحق الدفاع عن سيادتها

علم البحرين
علم البحرين
TT

البحرين تدين استهداف أراضيها بمسيّرات إيرانية وتؤكد احتفاظها بحق الدفاع عن سيادتها

علم البحرين
علم البحرين

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، السبت، استهداف أراضي مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيّرة الإيرانية، فجر اليوم، معتبرة أن الهجوم يشكّل انتهاكاً لسيادة البحرين وتهديداً لأمن المواطنين والمقيمين، فضلاً عن مخالفته للأعراف والمواثيق الدولية التي تحظر استهداف الأعيان المدنية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن استمرار إيران في تنفيذ اعتداءات، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، يحمّل طهران وحدها مسؤولية تقويض مساعي السلام، ويعكس نهجاً يقوم على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الخارجية البحرينية أن مملكة البحرين متمسكة بثوابتها، وأن السلام لا يمكن أن يتحقق عبر التهديد أو استخدام القوة، مشددة على أن وحدة الصف الوطني وعزيمة البحرين «أرسخ من كل تهديد»، ولن تتأثر بمواصلة الاعتداءات.

وأشار البيان إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، الذي تقدمت به البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وحظي، حسب الوزارة، بدعم 136 دولة، باعتباره تعبيراً عن توافق دولي على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضافت الوزارة أن الهجوم الأخير يمثّل تحدياً مباشراً للإرادة الدولية، لافتةً إلى أن إيران كانت قد تعهدت، بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة في 17 يونيو (حزيران) 2026، بوقف دائم للعمليات العسكرية واحترام سيادة دول المنطقة، معتبرة أن الهجوم يكشف عدم التزامها بتلك التعهدات.

وجددت البحرين تأكيد احتفاظها بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها، وفقاً للقانون الدولي، داعيةً مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته وضمان تنفيذ قراره ومحاسبة الجهة المعتدية.

إلى ذلك، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، «بأشد العبارات» الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً أن الاعتداءات على المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية تمثل تصعيداً يقوّض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام واحتواء الأزمة.

وقال البديوي إن استمرار إيران في استهداف الأعيان المدنية يعكس إصرارها على عرقلة المبادرات الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مجدداً موقف مجلس التعاون الداعم لجميع الإجراءات التي تتخذها البحرين للحفاظ على أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.


السعودية تنظم إدارة محجوزات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)
الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)
TT

السعودية تنظم إدارة محجوزات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)
الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)

أقرَّت السعودية نظاماً جديداً لتنظيم وإدارة حفظ الأموال المحجوزة، بما يضمن حمايتها من الاستغلال أو الإخفاء أو التعدي، ويخدم المصلحة العامة والخاصة، ويسهِم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأكد الدكتور حمد آل الشيخ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة «هيئة الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم»، أن موافقة مجلس الوزراء على «نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب»، تُجسِّد ما توليه القيادة من اهتمام متواصل بتطوير المنظومة العدلية والرقابية، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأشار آل الشيخ إلى مساهمة النظام في حفظ الحقوق، ورفع مستوى الثقة بالإجراءات والمؤسسات الحكومية، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، مفيداً بأنه يُشكِّل نقلة نوعية في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، ويمثل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتنظيم إدارة الأصول المحجوزة والمصادرة.

ونوَّه رئيس مجلس الإدارة بما اشتمل عليه النظام من تحديد نطاق تطبيقه، وبيان الجهات المختصة وأدوارها، وتحديد اختصاصات الهيئة والجهات ذات العلاقة، إلى جانب الأحكام الموضوعية والإجرائية المنظمة لحفظ تلك الأصول وإدارتها.

ولفت آل الشيخ إلى الآثار الاقتصادية للنظام في تعزيز كفاءة إدارة الأصول، ورفع مستوى الاستفادة من قيمتها الاقتصادية، ودعم كفاءة الإنفاق وحماية الموارد، بما يعزز موثوقية البيئة النظامية والاستثمارية في السعودية، ويرسخ مبادئ النزاهة والامتثال المالي.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة الأبعاد الاجتماعية والتنموية للنظام في تعزيز مبادئ العدالة والشفافية، وصون حقوق الأفراد والأطراف ذات العلاقة، وحماية المصالح العامة والخاصة، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز الثقة بالمؤسسات، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة وجودة الحياة.

وأكد آل الشيخ أن النظام يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعكس التزام السعودية بالمتطلبات الدولية ذات الصلة بمجموعة العمل المالي (فاتف)، كما يعزز مكانتها عالمياً في مجالات الحوكمة والإدارة المؤسسية.

الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)

وأسند النظام، الذي نشرته جريدة «أم القرى» الرسمية ويتكوَّن من 15 مادة، إلى «هيئة الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم» مهمة حفظ تلك الأموال وإدارتها؛ وذلك بناءً على أمر من المحكمة وبطلب من الجهة المختصة.

كما منح مجلس إدارة الهيئة صلاحية وضع خطط وقواعد وأساليب حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها، والتعاقد مع شخص من ذوي الصفة الاعتبارية العامة أو الخاصة في إدارة التي تتطلب خبرة فنية متخصصة، على أن تكون الجهات الخاصة مملوكة لأشخاص سعوديين، إلى جانب فتح حسابات مستقلة لدى البنك المركزي السعودي أو البنوك المرخص لها لإيداع تلك الأموال.

ونص النظام على أن تتولى الهيئة تنفيذ خطط الحفظ والإدارة، ورفع الدعاوى والمطالبات المتعلقة بالأموال المحجوزة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، كما تتسلم الأموال بعد صدور أمر من المحكمة المختصة، مع إعداد محضر مفصل بحالتها بحضور صاحب المال أو من يمثله أو ذوي الاختصاص.

وحظر على الهيئة التصرف في الأموال المحجوزة خارج أعمال الحفظ والإدارة إلا برضا صاحب المال أو بإذن من المحكمة المختصة، وأجاز بيع الأموال التي تتلف بمرور الزمن أو تستلزم نفقات كبيرة لحفظها، أو التي لا يكون استمرار إدارتها مجدياً مالياً، وذلك بأمر من المحكمة المختصة، مع منح صاحب المال حق الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً، وحق المطالبة بثمن المال بعد رفع الحجز ما لم يصدر حكم بمصادرته.

وأجاز النظام للهيئة تخصيص ما لا يتجاوز 10 في المائة من عوائد الأموال المحجوزة لتغطية المصروفات الإدارية والتشغيلية المترتبة على إدارتها، وبما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها. كما ألزمها بحماية سرية المعلومات المتعلقة بإدارة تلك الأموال، وحظر إفشائها أو استخدامها للمصلحة الخاصة.

ويقضي النظام بانتهاء مهمة الهيئة بأمر من المحكمة بناءً على طلب من الجهة المختصة أو عند صدور حكم بالمصادرة، على أن تعيد الأموال وما نتج من حفظها وإدارتها، وجميع المستندات والبيانات المتعلقة بها، إلى المحكمة خلال 90 يوماً وفق ما تحدده اللائحة من إجراءات.

ونص النظام على أن تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة بعد صدور حكم قضائي نهائي، في حين تتولى وزارة المالية إدارتها والتصرف فيها بما يخدم المصلحة العامة، ويسهِم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع خصم مصروفات الإدارة والتشغيل بما لا يتجاوز 10 في المائة من عوائد الأموال المصادرة.


السعودية تخفض حد الإقرار عند المنافذ إلى 10.6 آلاف دولار

يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)
يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)
TT

السعودية تخفض حد الإقرار عند المنافذ إلى 10.6 آلاف دولار

يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)
يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)

خفَّضت السعودية حدّ الإفصاح الإلزامي عند المنافذ البرية والبحرية والجوية من 60 ألف ريال (نحو 16 ألف دولار) إلى 40 ألف ريال (نحو 10.6 آلاف دولار)، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، ليشمل النقدية، والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والسبائك الذهبية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، والمجوهرات وما في حكمها، مع اشتراط تقديم الإقرار كتابياً عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها.

وبحسب تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، المنشور في جريدة «أم القرى» الرسمية، الجمعة، يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي، بما في ذلك حاويات الشحن والطرود البريدية الخارجة من السعودية أو الداخلة إليها.

ومنح التحديث الجديد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية ضبط العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة 72 ساعة، في حال عدم الإقرار أو تقديم إقرار كاذب، أو عند الاشتباه بارتباطها بجريمة أصلية أو غسل أموال، حتى لو لم تبلغ الحد المقرر للإقرار.

وأوجبت اللائحة على الهيئة إعداد محضر ضبط، وإجراء الاستدلالات الأولية، والتحري عن المضبوطات، وأسباب عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب أو الاشتباه بالجريمة، مع إيداع المضبوطات في حساب خاص بالأمانات بالنسبة للعملات، والتحفظ على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لدى الجمارك.

كما أجازت تمديد الحجز على المضبوطات بقرار من النيابة العامة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، مع إمكانية طلب تمديد إضافي من المحكمة المختصة عند وجود مبررات نظامية.

ونصت اللائحة على أنه إذا حمل المسافر سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجاراً كريمة أو مجوهرات مشغولة وما في حكمها تبلغ قيمتها 40 ألف ريال أو أكثر، فعليه مراجعة الجمارك في المنفذ للإقرار عنها وتقديم فاتورة الشراء للتأكد من قيمتها، وإذا تبين أنها لأغراض تجارية يطبق بحقّه نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

منح «هيئة الجمارك» صلاحية ضبط العملات والمعادن والمجوهرات المشغولة لمدة 72 ساعة (واس)

وأوجبت على الجمارك، عند الإقرار بحمل أموال نقدية تبلغ أو تفوق الحد المقرر، التأكد من سلامة النقد من التزييف، ونصت على أنه إذا لم تُحط النيابة العامة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالخطوات الواجب اتخاذها خلال 60 يوماً، ترفع الهيئة إلى النيابة العامة لطلب رفع الحجز عن المضبوطات.

وفي جانب المؤسسات المالية، ألزمت اللائحة بسياسة على مستوى المجموعة تتضمن مشاركة المعلومات بين أعضاء المجموعة لأغراض العناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر غسل الأموال، وتوفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات غير العادية أو المشبوهة، مع الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة ومراعاة نظام حماية البيانات الشخصية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

كما ألزمت المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالتحقق من هوية المستفيد الحقيقي، بما في ذلك تحديد الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على 25 في المائة أو أكثر من الشخص الاعتباري، أو تحديد الشخص الذي يمارس السيطرة بوسائل أخرى.

ونصّت اللائحة أيضاً على أن تلتزم الفروع والشركات التابعة للمؤسسات السعودية العاملة خارج السعودية بتطبيق متطلبات النظام واللائحة، وإذا لم تسمح الدولة الأجنبية بذلك، فعليها إبلاغ الجهة الرقابية في المملكة، واتخاذ تدابير إضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال المرتبطة بعملياتها في الخارج والحد منها بالشكل المناسب.

وأشارت إلى اختصاصات «إدارة التحريات المالية»، التي تشمل تلقي البلاغات والمعلومات، وتحليلها، وإحالة نتائج التحليل إلى الجهات المختصة، وإنشاء قواعد بيانات، وطلب وتبادل المعلومات مع السلطات المختصة والجهات الأجنبية النظيرة، وإصدار وتحديث الإرشادات الخاصة بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والمشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال، وغيرها.

وحددت اللائحة غرامات مالية في حال ثبوت عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب، إذ نصت على فرض غرامة لا تقل عن 10 في المائة ولا تزيد على 25 في المائة من قيمة المضبوطات في المخالفة الأولى، إذا اقتنعت الهيئة بالأسباب وانتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، فيما ترتفع الغرامة إلى 50 في المائة من القيمة عند التكرار.

ونصت على أنه في جميع الأحوال، إذا اشتُبه في ارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، تُحال القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها بعد استكمال إجراءات الاستدلال، مع إشعار «إدارة التحريات المالية» مباشرة.