«التدقيق الجنائي» بين الخوف عليه والإقصاء به

TT

«التدقيق الجنائي» بين الخوف عليه والإقصاء به

في ظل الجمود المستمر على خط تشكيل الحكومة اللبنانية، طغى الحديث والسجال حول «التدقيق الجنائي المالي» الذي تضعه رئاسة الجمهورية و«التيار الوطني الحر» كأولوية، وهو ما ردّ عليه بشكل مباشر البطريرك الماروني بشارة الراعي أول من أمس (الأحد) بالتأكيد على أنه «لا تدقيق جنائيا قبل تشكيل الحكومة»، ليبرز مساء موقف من قبل الرئيس ميشال عون قائلاً على «تويتر»: «الفاسدون يخشون التدقيق الجنائي، أما الأبرياء فيفرحون به».
وفيما تنفي مصادر «التيار» المعلومات التي تشير إلى محاولة المقايضة بين «الحكومة» و«التدقيق» وتبرر التركيز على الأخير بالخوف من الإطاحة به، يعتبر مصطفى علوش، مستشار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أن كل ما تقوم به رئاسة الجمهورية و«الوطني الحر» هو كلام شعبوي يراد به باطل لأنهما لا يريدان حكومة برئاسة سعد الحريري أو الضغط لعودة النائب جبران باسيل ليكون على طاولة مجلس الوزراء.
ويقول علوش لـ«الشرق الأوسط»: يبدو واضحا أن كل ما تقوم به الرئاسة ومن خلفها باسيل، هدفه أنهما لا يريدان حكومة من الأساس، سائلاً: «دخلوا إلى الحكم منذ عام 2009 ثم تولى عون رئاسة الجمهورية قبل أكثر من 4 سنوات، لماذا لم يقوموا بالتدقيق الجنائي؟». ومع تأكيده على تأييد المطلب، يشير علوش إلى أن «تأليف الحكومة يجب أن يكون الأولوية لأن قرارات التدقيق تحتاج إلى حكومة فاعلة وقرارات في البرلمان وليس حكومة تصريف أعمال».
في المقابل، ومع تأكيدها أنه لا جديد على خط تشكيل الحكومة، تشدد مصادر في «التيار» على أن «لا مقايضة إطلاقا بين التأليف والتدقيق الجنائي»، متهمة الحريري ومن يدعمونه بـ«التأجيل للإطاحة بالتدقيق بعد تأليف الحكومة». وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «نطالب بالتدقيق منذ أشهر لكنهم يحاولون المماطلة، وهذا ما جعل الرئيس عون يطرحه بإلحاح علما بأنه لو أراد المقايضة لكان فعلها منذ اليوم الأول لتكليف الحريري الذي طرح تأجيل الموضوع إلى ما بعد التأليف لضمان الحصول على أصوات كتلتي رئيس البرلمان (نبيه بري) والحزب التقدمي الاشتراكي (بقيادة وليد جنبلاط)، وهو ما رفضه الرئيس عون». وأكدت المصادر أن «التدقيق ليس موضوع مقايضة ولن يكون، والتشديد عليه في هذه الفترة بعد محاولة تهرب حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة) منه عند مطالبة شركة (ألفاريز آند مارسال) المستندات، إلى أن أقرّ القانون في البرلمان واليوم سنترقب رد فعل الشركة المعنية على ما قدمه قبل أيام المصرف المركزي من دون أن نستبعد أن يخترعوا عوائق جديدة» (المركزي). وسبب هذه المخاوف وفق المصادر، هو أن هناك «فريقا أساسيا لا يريد التدقيق ويحاول تأخيره إلى أن يتم تشكيل حكومة الحريري الذي سيحاول العمل على تجميده أو الإطاحة به».
وفي موازاة هذا السجال وتحديدا بعد كلام الراعي، كشف أمس (الاثنين) عن تعميم صادر عن «التيار الوطني الحر» موجه لمحازبيه وكوادره حمل عنوان «توجهات سياسية إعلامية»، حيث كان التركيز فيه على أن الأولوية هي للتدقيق الجنائي الذي لا يجب أن يكون مرتبطا بتأليف الحكومة». وجاء في التعميم: «يشكل التدقيق الجنائي مطلباً أساسياً للناس الذين فقدوا أموالهم، ومطلباً إصلاحياً لصندوق النقد الدولي ولدول مؤتمر سيدر، وأساساً للمبادرة الفرنسية وهو أقرّ بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، وجرى توقيع ‏العقد مع شركة ألفاريز ومارسال لتنفيذه»، مضيفا «لا يجوز بأي شكل من الأشكال ‏تجميد تنفيذ العقد إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة لأن القرار نافذ وقائم ولا يحتاج إلى حكومة جديدة لإعادة إقراره؛ ‏وإذا كان من بدّ لربط التدقيق بالحكومة الجديدة فهو من باب وجوب التزام هذه الحكومة باستكمال تنفيذ عقد التدقيق الجنائي القائم وتعهدها بذلك، على أن يكون هذا المطلب بنداً رئيساً في البيان الوزاري».
مع العلم أن قضية «التدقيق» والجدل حولها لم تقتصر على بكركي ورئاسة الجمهورية، بل كانت مادة سجال عالية السقف في اليومين الأخيرين بين «الوطني الحر» و«حزب القوات» الذي ردّ رئيسه سمير جعجع بشكل مباشر على عون قائلا: «فخامة الرئيس أسقط حقيقة واحدة تغيِّر مجرى الأمور بأكملها، وهي أنّه في السنوات الخمس الأخيرة كان رئيساً للجمهورية، وبجانبه أكثريّتان وزاريّة ونيابيّة. إذا كان للمواطن العادي الحق بأن يتوجّه بكلّ التساؤلات التي وجّهها فخامته، فهل يعقل أن يقتصر دور رئيس الجمهورية على توجيه الأسئلة؟ ولماذا أحجم أساساً عن تأييد مطلبنا للتدقيق الجنائي منذ العام 2017؟ ولماذا سمح أو غطّى تهجُّم أقرب المقربين إليه على «القوات اللبنانية» بسبب مطالبتها بالتدقيق الجنائي؟».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.