أدرجت وزارة الخزانة الأميركية لبنانيين اثنين على لائحة العقوبات بتهمة توفير خدمات مالية وتبييض الأموال لصالح حزب الله اللبناني الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان مساء الخميس إن كلا من محمد نور الدين وحمدي زهر الدين، قاما بتحويل أموال مرتبطة بصفقات لصالح حزب الله عبر شركة نور الدين في بيروت بهدف تبييض الأموال.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن شركة نور الدين استخدمت شبكة مالية واسعة عبر آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وأرسلت كميات كبيرة من الأموال النقدية إلى عدد من العملاء من أعضاء حزب الله، وقامت بضخ العملات النقدية في السوق السوداء بهدف تبييض أموال حزب الله
وأوضح آدم زوبين، وكيل وزارة الخزانة للاستخبارات المالية ومكافحة الإرهاب، أن حزب الله يستخدم أفرادا مثل محمد نور الدين وحمدي زهر الدين لتبييض الأموال والعوائد التي يحصل عليها حزب الله من الإرهاب وزعزعة الاستقرار السياسي.
وأكد زوبين أن وزارة الخزانة ستستمر في استهداف هذه الثغرة الأمنية وفضح وتحطيم كل الوسائل والعوامل التي تساعد الإرهاب. وشددت الوزارة أيضًا على أنها ستواصل حملتها ضد حزب الله في إطار مكافحة الإرهاب وشبكته المالية التي تمول العمليات الإرهابية. وجاء في البيان أن «الإجراءات الأخيرة استهدفت ما يقرب من 40 شخصا وكيانا مرتبطا مع مجموعة نور الدين اللبنانية وفرض عقوبات على الأنشطة التجارية الخاصة بهم».
وتأتي العقوبات الجديدة ليصل مجموع عدد الأشخاص والكيانات المرتبطة بحزب الله والتي وضعتها وزارة الخزانة على لائحة العقوبات إلى ما يزيد على 100 شخص وشركة وكيان مالي مرتبط بحزب الله المدرج على لائحة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة منذ عام 2001.
الخزانة الأميركية تدرج لبنانيين على لائحة العقوبات بتهمة تبييض أموال حزب الله
التزامًا بلائحة المنظمات الإرهابية الموضوع عليها منذ 2001
الخزانة الأميركية تدرج لبنانيين على لائحة العقوبات بتهمة تبييض أموال حزب الله
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
