البحرين: إحالة «المركزي} الإيراني للقضاء بتهمة غسل 1.3 مليار دولار

أحالت النيابة العامة البحرينية البنك المركزي الإيراني وبنوكاً أخرى إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل أكثر من 1.3 مليار دولار عبر «بنك المستقبل» الذي أغلقته السلطات في 2016.
ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا)، أمس (الثلاثاء)، عن النائب العام علي البوعينين القول إنه «في إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي بنك المستقبل بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة به، والتي وقعت بين 2008 و2012، تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون».
ووفق البيان، ثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى «بنك المستقبل» بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستغلاً في ذلك سيطرة بنكي «ملي إيران» و«صادرات إيران التشغيلية» على «بنك المستقبل» وتوجيه سياساته، فضلاً عن تبعيتهما في الوقت ذاته للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.
وقال النائب العام البحريني إنه «تنفيذاً لتلك التعليمات قام مسؤولو (بنك المستقبل) بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار و300 مليون دولار عبر استخدام ذلك النظام البديل، حيث قاموا بتحويل وتلقي تلك المبالغ المالية والاحتفاظ بها خصماً وإضافة إلى حساب البنوك الإيرانية وتسويتها في الحسابات المصرفية وإخفاء مصدرها بغرض تمكين تلك البنوك من إتمام التحويلات ونقل الأموال محلها من دون وجه حق وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال».
وأضاف أنه «بناء على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المرتكبة تلك الجرائم باسمها وهي (بنك المستقبل) و(بنك ملي إيران) و(بنك صادرات إيران) وبنوك إيرانية أخرى، فضلاً عن البنك المركزي الإيراني»، مشيراً إلى أن «هناك تحقيقات أخرى لا تزال جارية بشأن العديد من المخالفات المماثلة والتي تمت من خلال (بنك المستقبل) والبنوك الإيرانية، وذلك بهدف تحديد المسؤولية الجنائية فيها ونطاقها الزماني والمكاني وما آلت إليه الأموال موضوع تلك الجرائم، وأنه من المتوقع الكشف عن متهمين آخرين في تلك الوقائع».
وأوضح البوعينين أن تحقيقات النيابة العامة في تجاوزات «بنك المستقبل» تمت في ضوء ما ثبت بتقارير مصرف البحرين المركزي وما رصده من مخالفات من خلال تدقيقه على أعمال ذلك البنك ومراجعة عشرات الآلاف من وثائقه وبالتعاون مع إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية والمعنيين بمصرف البحرين المركزي وخبراء دوليين مستقلين، والتي أكدت أن «بنك المستقبل» ومساهميه المسيطرين تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين، بهدف غسل الأموال عبر ذلك البنك الذي تم التحكم فيه من قبل «البنك الوطني الإيراني» (ملي) و«بنك صادرات إيران»، مما مكّن الكيانات الإيرانية «بما في ذلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية؛ من تنفيذ المعاملات المصرفية الدولية باتباع وسائل غير مشروعة بقصد تحويل ونقل الأموال وتفادي التدقيق التنظيمي لتجنب الكشف عنها».
وكان البنك المركزي البحريني أغلق «بنك المستقبل» عام 2016 بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.