أعلنت النيابة العامة في كانتون جنيف، أنّ عمليات دهم تجري صباح اليوم (الأربعاء) في مقر مصرف «إتش إس بي سي» في سويسرا، وأن تحقيقا جنائيا يفتح ضد المصرف في قضية تبييض أموال.
وجاء في بيان، أن «النيابة العامة تعلن أنها على أثر المعلومات التي كُشفت علنا أخيرا بالنسبة لمصرف إتش إس بي سي برايفت بنك (سويسرا)، رفعت دعوى جنائية ضد المصرف ومجهولين» بتهمة تبييض الأموال المشدد.
وجرت عملية الدهم في مكاتب «إتش إس بي سي» ويتولاها المدعي العام لكانتون جنيف أوليفييه جورنو بمساعدة المدعي الأول إيف بيرتوسا.
ورفعت الدعوى ضد المصرف غير أنه من الممكن «على ضوء تطور» التحقيق توسيعها لتشمل أشخاصا ماديين «يشتبه بارتكابهم أعمال تبييض» أو بمشاركتهم في مثل هذه الأعمال.
ومصرف «إتش إس بي سي» في صلب فضيحة تهرب ضريبي وتبييض أموال باتت تعرف باسم «سويس ليكس» بعد كشف معلومات سربها المهندس المعلوماتي إيرفيه فالسياني وهو موظف سابق في المصرف.
وحسب وثائق «سويس ليكس»، فإن مليارات الدولارات مرت عبر هذا المصرف بهدف تهريبها من الضرائب أو تبييضها من خلال شركات وهمية.
«إتش إس بي سي».. حملة مداهمات لمقره في جنيف
تحقيق جنائي يفتح ضد المصرف بقضية تبييض أموال
«إتش إس بي سي».. حملة مداهمات لمقره في جنيف
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
