السعودية: ضبط تشكيل عصابي تورط بقضية فساد بـ11.5 مليار ريال

مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
20

السعودية: ضبط تشكيل عصابي تورط بقضية فساد بـ11.5 مليار ريال

مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية، اليوم (الأربعاء)، ضبط تشكيل عصابي من موظفي بنوك ورجال أعمال ومقيمين تورطوا بقضية فساد تجاوزت قيمتها 11.5 مليار ريال.
وذكرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في بيان، أنها باشرت، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، إجراءاتها حيال المعلومات المتوفرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشى من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة، وبإجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية.
وأضافت «اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت 11 ملياراً و590 مليوناً و209 آلاف و169 ريالاً تم تحويلها إلى خارج المملكة»، مبينة أنه «تم القبض على خمسة مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ تسعة ملايين و784 ألفاً و268 ريالاً نقداً كان بحوزتهم، وعلى سبعة رجال أعمال، و12 موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، وخمسة مواطنين، ومقيمين اثنين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال».
وأشارت الهيئة إلى قيام رجل أعمال بتأسيس كيانات تجارية وهمية باسمه واسم زوجته وابنه وفتح حسابات بنكية، وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه، في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج السعودية بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية، منوهة بقيام رجل الأعمال بدفع مبلغ 300 ألف ريال، لضابط صف بشرطة إحدى المناطق مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بالاشتباه بتعاملاته المالية والمنظورة لدى الشرطة، ودفع مبلغ 4 ملايين ريال لمواطنين (وسطاء) مقابل سعيهم لتعطيل القضية ذاتها لدى النيابة العامة.
وبيّنت أن 5 رجال أعمال ومدير فرع أحد البنوك قاموا أيضاً بتأسيس كيانات تجارية للغرض ذاته، لافتة إلى قيام رجل أعمال باستقدام وافد من المشار لهم وتمكينه من العمل الحر داخل المملكة مقابل حصوله على مبلغ شهري.
وأكدت الهيئة، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحقه دون تهاون، مثمنة للمواطنين والمقيمين تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة، ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على الفساد المالي أو الإداري بأشكاله ومستوياته كافة.


مقالات ذات صلة

الإفراج عن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول

آسيا الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يسير في الشارع عقب إطلاق سراحه من مركز احتجاز في سيول (رويترز) play-circle

الإفراج عن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول

أفرجت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم (السبت) عن الرئيس المعزول يون سوك يول الذي غادر مركز التوقيف سيراً، وانحنى مطولاً أمام جمع من مناصريه.

«الشرق الأوسط» (سيول)
أوروبا رئيس الاستخبارات الفرنسية السابق برنار سكوارسيني (يمين) خلال جلسة استماع في محاكمته التي يتهم فيها مع تسعة آخرين بالتجسس على صحيفة «فقير» الفرنسية ومالكها لمجموعة «إل في إم أش» LVMH الفرنسية الفاخرة - باريس 28 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

حكم بالسجن 4 سنوات للرئيس السابق للاستخبارات الداخلية الفرنسية بتهمة استغلال نفوذه

قضت محكمة في باريس، الجمعة، بحبس الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الداخلية الفرنسية أربع سنوات، بينها اثنتان مع وقف التنفيذ، بتهمة استغلال نفوذه.

«الشرق الأوسط» (باريس)
آسيا الرئيس الكوري الجنوبي المقال يون سوك يول (أ.ف.ب) play-circle

رغم الحكم القضائي بالإفراج عنه... الرئيس الكوري الجنوبي المقال لا يزال مسجوناً

لا يزال الرئيس الكوري الجنوبي المقال يون سوك يول في السجن، اليوم (الجمعة)، رغم قرار بالإفراج عنه صادر عن محكمة سيول في اليوم نفسه.

«الشرق الأوسط» (سيول)
آسيا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يحضر جلسة محكمة في سيول (إ.ب.أ) play-circle

الرئيس الكوري الجنوبي خلال محاكمته: أردت منع «ديكتاتورية تشريعية»

أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المتهم بـ«التمرّد» لمحاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي أنّه أراد منع «ديكتاتورية تشريعية»

«الشرق الأوسط» (سيول)
آسيا الرئيس الكوري الجنوبي الموقوف عن العمل يون سوك يول (رويترز) play-circle

سيول: مسؤول ينفي اتهامات الرئيس الموقوف عن العمل بتزوير الانتخابات

دافع الأمين العام للجنة الانتخابات الوطنية في كوريا الجنوبية اليوم (الثلاثاء) عن نزاهة الانتخابات التي أجرتها البلاد وسط اتهامات من الرئيس الموقوف عن العمل.

«الشرق الأوسط» (سيول)

السعودية لاحتضان اجتماعات أميركية ــ أوكرانية


انتقد الرئيس دونالد ترمب تعاطي الرئيس الأوكراني مع جهود وقف إطلاق النار (أ.ب)
انتقد الرئيس دونالد ترمب تعاطي الرئيس الأوكراني مع جهود وقف إطلاق النار (أ.ب)
TT
20

السعودية لاحتضان اجتماعات أميركية ــ أوكرانية


انتقد الرئيس دونالد ترمب تعاطي الرئيس الأوكراني مع جهود وقف إطلاق النار (أ.ب)
انتقد الرئيس دونالد ترمب تعاطي الرئيس الأوكراني مع جهود وقف إطلاق النار (أ.ب)

في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى السعودية، حيث تستضيف اجتماع الوفدين الأميركي والأوكراني منتصف الأسبوع، يبدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة إلى المملكة لإجراء مباحثات مع الجانب السعودي، من المؤمل أن تدفع بالاجتماعات نحو انطلاقة جديدة تعزز فكرة السلام المرتقب بين موسكو وكييف.

وتوقع وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، التوصل إلى نتائج جيدة في المحادثات المقرر إجراؤها في السعودية مع الجانب الأميركي. وأضاف، في حسابه على منصة «إكس»: «نستعد لأسبوع دبلوماسي مهم. زيارة الرئيس إلى المملكة العربية السعودية واجتماع الوفدين الأوكراني والأميركي. نتوقع محادثات بنّاءة بنتائج مفيدة للطرفين».

ومن المنتظر أن يزور وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الرياض بين 10 و12 مارس (آذار) الحالي، حيث سيجري محادثات مع نظيره الأوكراني.

أوكرانيا تقترب من خسارة «ورقة كورسك»... وأميركا ترغب بتنحي زيلينسكي