صدرت في السعودية، أمس، أحكام ابتدائية بالسجن على 28 متهماً في جرائم غسل أموال، وبلغ مجموع الأحكام 194 سنة و6 أشهر، إضافة إلى غرامات بلغ مجموعها نحو 15.9 مليون دولار، مع مصادرة 16.4 مليون دولار.
وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة جرت عبر ربط معطيات الجرائم ونمطها الإجرامي بعضها ببعض، وإجراء التحقيق المالي الموازي، ما أظهر ممارسات غير مشروعة منطوية على الإخفاء والتمويه لمتحصلات مالية كبيرة غير شرعية ومحاولة تبييضها وإضفاء الشرعية عليها.
وذكر المصدر أن نتائج التحقيقات أسفرت عن توجيه الاتهام بممارسة عمليات غسل للأموال، والمطالبة بمعاقبتهم، طبقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال، إذ «ساقت النيابة العامة الأدلة والقرائن الدامغة، التي توجت بصدور هذه الأحكام الابتدائية بالسجن بحق الـ28 متهماً، كما شملت منع السفر للسعوديين (منهم) لمدة مماثلة لمدة السجن، والإبعاد لغير السعوديين عن البلاد».
أحكام ابتدائية بسجن 28 متهماً بغسل أموال في السعودية
أحكام ابتدائية بسجن 28 متهماً بغسل أموال في السعودية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
