الإمارات تجمد حسابات 9 أشخاص وكيانات إيرانية ضمن قائمة الإرهاب

أمرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، بتحديد وتجميد حسابات وأصول تسعة أشخاص وكيانات إيرانية، مدرجين ضمن قائمة البلاد للإرهاب، وذلك من خلال إصدار تعميم إلى جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع المرخصة؛ حيث حددت بموجبه الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ قرار لمجلس الوزراء بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في البلاد.
وتضمنت إجراءات الهيئة مطالبة كل الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والسلع، بالبحث عن وتجميد أي حسابات تتضمن أموالاً أو أوراقاً مالية أو سلعاً خاصة بالأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرتبطين بهم. وشملت القائمة 9 أسماء وكيانات تحمل الجنسية الإيرانية.
وشملت الإجراءات أيضاً تجميد الأموال المستعملة من الأفراد والكيانات المذكورة في القائمة المعتمدة من الدولة، أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرتبطة بهم.
وطالبت الهيئة الشركات بضرورة إبلاغ كل من وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال، والحالات المشبوهة في المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع بشكل فوري، بالإجراءات المتخذة بشأن تجميد الحسابات، وفقاً لما تم في تعميم الهيئة، مؤكدة أن الالتزام بما تضمنه التعميم يجنب الشركات التعرض للعقوبات الصارمة المعمول بها في الإمارات وخارجها.