الأمن المغربي يعتقل متطرفا مول سفر مغربية وأبنائها للالتحاق بـ«داعش»

مارس تجارة المواد الغذائية الفاسدة بعد تزوير تاريخ صلاحيتها

الأمن المغربي يعتقل متطرفا مول سفر مغربية وأبنائها للالتحاق بـ«داعش»
TT

الأمن المغربي يعتقل متطرفا مول سفر مغربية وأبنائها للالتحاق بـ«داعش»

الأمن المغربي يعتقل متطرفا مول سفر مغربية وأبنائها للالتحاق بـ«داعش»

ألقت السلطات الأمنية المغربية، يوم أمس (الاثنين) القبض على شخص متطرف من مدينة فاس، قالت انه سبق ان مول سفر مواطنة مغربية وأبنائها إلى تركيا قصد الالتحاق بصفوف التنظيمات الإرهابية بسوريا والعراق. وكشفت ان المتهم يتاجر في مواد غذائية منتهية الصلاحية.
وافاد بيان أصدرته امس وزراة الداخلية المغربية، بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني(الاستخبارات الداخلية)" بناء على معلومات دقيقة، تمكن من إيقاف المدعو (س.أ) بمدينة فاس لضلوعه في أعمال غش تمثل خطرا بالغا على الصحة العامة للمواطنين".
وأوضح البيان أن المعني بالأمر متشبع بالفكر المتطرف، ويملك شركة متخصصة في بيع المواد الغذائية بالجملة، ويقوم باقتناء كميات كبيرة من مواد استهلاكية عبارة عن عصير، تمور، مربى، عسل، حلويات، منتهية الصلاحية وغير قابلة للاستهلاك، بأسعار بخسة، ثم يعمد إلى تخزينها بطريقة غير سليمة بمخزن تابع لشركته بغية تغيير تواريخ صلاحية استهلاكها وعرضها للبيع".
وأضاف البيان أن المعني بالأمر "كان يعتزم استغلال ارتفاع الطلب على مختلف المواد الغذائية خلال شهر رمضان لبيع هذه المواد الفاسدة بالتقسيط".
كما أشار البيان ذاته إلى أن هذه العملية، التي جرت بتنسيق مع اللجنة الإقليمية لمراقبة المواد الغذائية والجودة التابعة لولاية (محافظة) جهة فاس، أسفرت عن حجز أطنان من مواد غذائية فاسدة وآلتين للتغليف والإلصاق، بالإضافة الى العديد من الملصقات الفارغة معدة لتزوير تواريخ الصلاحية.
وذكرت وزارة الداخلية المغربية أنه "تبين أيضا أن المشتبه فيه قام بتمويل سفر مواطنة مغربية وأبنائها إلى تركيا قصد الالتحاق بصفوف التنظيمات الإرهابية بسوريا والعراق".
وسيجري تقديم المشتبه فيه، إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حسبما أكد البيان.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.