قالت مجموعة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم اليوم (الجمعة) أنها علقت بعض الاجراءات ضد طهران لمدة 12 شهرا لكنها أبقتها على قائمة تضم البلدان عالية المخاطر.
وقالت مجموعة العمل المالي أنها ستراقب التقدم الذي تحرزه إيران فيما يتعلق بالتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد التزام سياسي في الآونة الأخيرة من جانب طهران.
وفي الوقت ذاته دعت المجموعة ،التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، أعضاءها البالغ عددهم 37 ودولا أخرى لـ «مواصلة الايعاز لمؤسساتها المالية بتعزيز الفحص للعلاقات التجارية والمعاملات»مع الشركات والاشخاص في ايران.
ويأتي الإعلان بالتزامن مع إعلان المساعد الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري قائلا إن «الفساد المنظم بات ينخر عظم النظام في إيران».
وكشف جهانغيري عن تهريب 22 مليار دولار من الخزانة الإيرانية في غضون 18 شهرا إلى دول خارجية وبيعها في أسواق خارجية موضحا أن الحكومة رصدت مصير سبعة مليارات منها من دون العثور على شواهد حول مصير الأموال الأخرى.
مجموعة دولية لمكافحة غسل الأموال تبقي إيران على القائمة السوداء
مساعد روحاني الأول: الفساد ينخر عظم النظام
مجموعة دولية لمكافحة غسل الأموال تبقي إيران على القائمة السوداء
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
