المشري يلتقي بوريطة... وصالح يحل السبت في الرباط

TT

المشري يلتقي بوريطة... وصالح يحل السبت في الرباط

أجرى ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب مساء أمس في الرباط، مباحثات مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا. وفي غضون ذلك قالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق)، سيزور المغرب بعد غد السبت.
وتأتي زيارة المشري وصالح للمغرب في سياق بحث مآل التفاهمات الصادرة عن جولتي الحوار الليبي، الذي عقد مؤخرا في منتجع بوزنيقة (جنوب الرباط)، بهدف تحديد معايير وآليات اختيار المناصب المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات.
وكانت تفاهمات حوار بوزنيقة قد رفعت إلى رئيسي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب للحسم فيها.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.