توقيفات ومصادرة 520 مليون يورو في تحقيق أوروبي بشأن المافيا والتهرب الضريبي

شرطيان إيطاليان (رويترز - أرشيفية)
شرطيان إيطاليان (رويترز - أرشيفية)
TT

توقيفات ومصادرة 520 مليون يورو في تحقيق أوروبي بشأن المافيا والتهرب الضريبي

شرطيان إيطاليان (رويترز - أرشيفية)
شرطيان إيطاليان (رويترز - أرشيفية)

أفاد مكتب النيابة العامة الأوروبية والشرطة الإيطالية، اليوم الخميس، بأن الشرطة في أنحاء أوروبا ألقت القبض على 43 شخصاً، وصادرت 520 مليون يورو (547 مليون دولار)، في تحقيق أوروبي في مؤامرة إجرامية للتهرب من ضريبة القيمة المضافة، من خلال غسل الأموال ونشاط المافيا.

وقال إن التحقيق يتعلق بالاحتيال الضريبي في تجارة منتجات تكنولوجيا معلومات وأجهزة إلكترونية داخل الاتحاد الأوروبي، ويشمل نحو 400 شركة و200 مشتبه بهم، معظمهم في إيطاليا وعدد من الدول الأوروبية، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ووفقاً لممثلي ادعاء أوروبيين، يواجه الموقوفون أيضاً اتهامات بتسهيل عمل مافيا «كامورا»، ومقرُّها نابولي و«كوزا نوسترا» في صقلية، من خلال استثمار أرباحهم في الاحتيال على ضريبة القيمة المضافة.

ومن بين المعتقلين، يوجد 34 في السجن، و9 تحت الإقامة الجبرية، بينما منع 4 آخرون من العمل. وقالت منظمة مكافحة الفساد الأوروبية، في بيان، إن بعض الاعتقالات جرت في التشيك وهولندا وإسبانيا وبلغاريا.

وقالت شرطة الحرس المالي إنها عثرت على فواتير مزوَّرة من الشركات المعنية تبلغ قيمتها 1.3 مليار يورو بين عاميْ 2020 و2023.

وبالإضافة إلى الأموال، كشفت الشرطة المالية إنها صادرت أيضاً مجمعات عقارية في إيطاليا، وتحديداً في ريفييرا صقلية وليغوريا وبحيرة كومو وفي ميلانو.

وقالت منظمة مكافحة الفساد الأوروبية إن العملية شملت تنفيذ أكثر من 160 مداهمة في جميع أنحاء إيطاليا، وعمليات تفتيش ومصادرة أخرى في إسبانيا ولوكسمبورغ والتشيك، وغيرها من الدول الأوروبية.


مقالات ذات صلة

طهران: مستعدون للتفاوض مع واشنطن

شؤون إقليمية المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني (موقع جماران)

طهران: مستعدون للتفاوض مع واشنطن

أكدت الحكومة الإيرانية، أمس (الثلاثاء)، استعدادها للتفاوض مع واشنطن ودول غربية، لكنها حددت لذلك شرطي «إثبات الثقة» و«الالتزام بأوامر المرشد» علي خامنئي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني».

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي في إيران على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران في 21 أغسطس 2010 (رويترز)

طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن «بناء على الثقة»

قالت الحكومة الإيرانية، (الثلاثاء)، إن المفاوضات المرتقبة في جنيف حول مصير البرنامج النووي، ستعتمد على «أوامر المرشد علي خامنئي ومصالح الإيرانيين».

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق بوستر فيلم «عاصفة» الفرنسي المشارك في مهرجان الفيلم الأوروبي بطرابلس (السفارة الفرنسية)

مهرجان للفيلم الأوروبي في العاصمة طرابلس لكسر حاجز الانقسام

في خطوة عدّها الاتحاد الأوروبي «علامة فارقة في الشراكة الثقافية مع ليبيا»، يواصل مهرجان للأفلام الأوروبية عرض الأعمال المشاركة في العاصمة طرابلس حتى الخميس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد لقائهما في أثينا الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 (أ.ب)

أمين عام «الناتو»: الحلف «يحتاج إلى الذهاب أبعد» في دعمه أوكرانيا

قال الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الثلاثاء، إن الحلف «يحتاج إلى الذهاب أبعد» لدعم أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي.

«الشرق الأوسط» (أثينا)

إيطاليا: هناك كثير من التحديات القانونية حول مذكرة اعتقال نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)
TT

إيطاليا: هناك كثير من التحديات القانونية حول مذكرة اعتقال نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الثلاثاء، إن هناك كثيراً من التحديات القانونية حول مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفقاً لـ«رويترز»، أضاف وزير الخارجية في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع نظرائه في «مجموعة السبع»: «هناك كثير من التحديات القانونية، والجدوى تبدو لي نظرية للغاية؛ لأن نتنياهو لن يذهب أبداً إلى بلد يمكن القبض عليه فيه».