من أجل تعزيز الحماية من تدفق الأموال غير القانونية، أطلق بنك سنغافورة المركزي جهازًا خاصًا لمكـــــــــافحة تبييض الأموال في هذا المركز المالي المهم في جنوب شرقي آســــــــــــيا.
وطرحت فكرة إنشاء هذا الجهاز قبل الفضيحة المالية الضخمة التي طالت الصندوق السيادي الماليزي «إم دي بي1»، وفتحت تحقيقات بشأنها في سنغافورة وبلدان أخرى.
في تلك الفترة صرح متحدث باسم هيئة النقد لدى الإعلان عن الجهاز الجديد، بأن «التطورات الأخيرة شددت على ضرورة إشراك هيئات الرقابة مع هيئة النقد من أجل تشديد مكافحة تبييض الأموال».
وكانت سلطات سنغافورة قد كشفت عن مصادرة نحو 180 مليون دولار من الأموال المتصلة بالصندوق السيادي الماليزي، الذي طالته فضيحة اختلاس واسعة.
قبيل ذلك أعلنت السلطات الأميركية أنها ستصادر مليار دولار من الأصول في إطار هذه القضية.
من جهة أخرى أكدت السلطة المالية أمس أنها تنظر في مدى تورط مصرف الأعمال الأميركي غولدمان ساكس في سنغافورة في هذه الفضيحة. وفي الأسبوع الماضي أعلنت السلطات الأميركية أنها طلبت معلومات من غولدمان ساكس لتحديد دوره في فضيحة الصندوق الماليزي.
سنغافورة: جهاز لمكافحة تبييض الأموال
بعد فضيحة 180 مليون دولار في الجزيرة
سنغافورة: جهاز لمكافحة تبييض الأموال
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة